Fintelegram

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Artikel von Fintelegram

Offshore-Casinos – Ein tiefer Einblick in die „Fake-FIAT"- und polnisch-zypriotischen Zahlungsarchitekturen!

Eine Folgeprüfung des SpinFin Casino (betrieben über SpinFin5.com) zeigt eine ausgefeilte Weiterentwicklung in der Zahlungsweiterleitung, die darauf ausgelegt ist, die regulatorischen Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs zu umgehen

2026/02/09

SCHATTENKONTEN & GEFÄLSCHTE PLAY STORES: Der tödliche Identitätsdiebstahl-Zyklus von Galaktika N.V. aufgedeckt

Eine massive Eskalation im Galaktika N.V.-Betrugsfall zeigt, dass gestohlene KYC-Daten verwendet werden, um „Shadow Skrill"-Konten zu erstellen. Opfer werden über gefälschte

2026/02/07

RevDucks „Jewels-Betrug": Wie Lyntec in der Great Portland Street ein von Affilka unterstütztes illegales Casino-Netzwerk betreibt

Eine koordinierte "Jewels"-Operation unter Beteiligung ukrainischer Staatsangehöriger, in London ansässiger Briefkastenfirmen und des von SoftSwiss betriebenen RevDuck-Netzwerks wurde aufgedeckt. Neue Beweise

2026/02/06

Die große litauische VASP-Säuberung: utPay, CoinsPaid und die MiCA-„Guillotine" fallen auf risikoreiche Krypto-Schienen

Unsere kontinuierliche Überwachung des litauischen VASP-Registers und der Hochrisiko-Zahlungslandschaft zeigt, dass die „MiCA-Guillotine" mehrere weitere Unternehmen erfasst hat, die

2026/02/03

Die MiCA-Guillotine fällt erneut: CoinsPaid (Dream Finance) schließt sich utPay in litauischer Regulierungsblockade an

Die litauische Krypto-Landschaft durchläuft eine heftige Kontraktion. Nach der Aussetzung von utPay, dem iGaming-Krypto-Riesen Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

VASP „Zahlungsvorlage:" DAXCHAIN + ChainValley als Fiat-Zahlungsempfänger hinter Offshore-Casino-Einzahlungen!

FinTelegrams Rail Atlas-Überprüfungen von Stellar-verknüpften Offshore-Casinos zeigen ein wiederholbares Zahlungsmuster: Spieler werden durch „Open Banking" und Wallet-Schienen geleitet

2026/02/02

„Mein Krypto wiederhergestellt" in den Kommentaren? Nein — Es ist ein Wiederherstellungsbetrug (schon wieder).

FinTelegram wird derzeit von einer Welle von Spam-Kommentaren getroffen, die wie emotionale „Erfahrungsberichte" klingen — und dann unauffällig einen „Wiederherstellungsexperten", eine E-Mail-Adresse bewerben

2026/01/25

KSA's €4.228M Starscream-Geldstrafe offenbart den wahren Engpass: Die Zahlungsabwickler!

Die niederländische Regulierungsbehörde Kansspelautoriteit (KSA) hat gegen Starscream Limited eine Geldbuße in Höhe von 4.228.000 € verhängt, weil das Unternehmen niederländischen Spielern illegales Online-Glücksspiel angeboten hat

2026/01/25

Niederländische KSA verhängt 4,23 Mio. € Strafe gegen Starscream: Illegale Casinos sind nicht „grau" – sie sind industrielles Gesetzesbrechen!

Die niederländische Glücksspielbehörde Kansspelautoriteit (KSA) hat gegen Starscream Limited eine Geldbuße in Höhe von 4.228.000 € verhängt, weil das Unternehmen illegales Online-Glücksspiel angeboten hat

2026/01/24