RevDucks „Jewels-Betrug": Wie Lyntec in der Great Portland Street ein von Affilka unterstütztes illegales Casino-Netzwerk betreibt

Eine koordinierte „Jewels"-Operation unter Beteiligung ukrainischer Staatsangehöriger, Londoner Briefkastenfirmen und des von SoftSwiss betriebenen RevDuck-Netzwerks wurde aufgedeckt. Neue Beweise zeigen, wie Lyntec Limited als Finanzfassade für illegale Fiat-Einzahlungen fungiert und Glücksspieltransaktionen als „IT-Beratungs"-Dienstleistungen tarnt.

Die Ermittlungsspur verbindet den HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet Casino-Cluster mit einer streng kontrollierten Offshore-Operation, die von der Londoner Great Portland Street aus geführt wird – und in die SoftSwiss/Affilka-Infrastruktur eingebunden ist, die FinTelegram bereits aufgedeckt hat. Was wie eine lose Partner-Konstellation aussieht, ähnelt zunehmend einem koordinierten „Jewels"-Zahlungs- und Branding-Betrug, der von ukrainischen Kontrolleuren betrieben wird.

„GEMCEBR": Entschlüsselung der Transaktionsverschleierung

Kontoauszüge von Spielern zeigen die Beschreibung „GEMCEBR LONDON GBR" bei Einzahlungen, die in Wirklichkeit unlizenzierte Casinos wie HolyLuck und TrueLuck finanzieren, nicht einen legitimen „Edelstein"-Marktplatz. Eine wichtige Entdeckung in diesem Ermittlungsbericht ist die Bankbeschreibung „GEMCEBR LONDON GBR." Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für Transaction Laundering (TL).

• Die Maske: Die Beschreibung imitiert den Namen des legitimen „Centre for Economics and Business Research" (CEBR), um der Prüfung durch Bank-Compliance-Algorithmen zu entgehen.
• Die Realität: Das „GEM"-Präfix fungiert als interne Unternehmenskennung für das „Jewels"-Syndikat, zu dem Offshore-Unternehmen wie Sapphire Summit S.R.L. und Gem Limitada gehören.
• Unabhängige Spielerdiskussions-Threads führen „GEMCEBR, London" unter den Beschreibungen auf, die in Streitigkeiten im Zusammenhang mit Curaçao-lizenzierten Glücksspielseiten und Händlerkategorie-Bedenken aufgetaucht sind.

Dies spiegelt FinTelegrams frühere Erkenntnisse wider, dass das RevDuck-Netzwerk Sapphire Summit S.R.L. (Reg.-Nr. 3‑102‑903325) über mehrere Marken und regulatorische Maßnahmen hinweg wiederverwendet, einschließlich der KSA-Geldstrafe gegen Booms.bet (lesen Sie mehr über die TrueLuck-Schwesterseiten hier).

Die Great Portland Street Pipeline

Das Netzwerk nutzt den „virtuellen Büro"-Hub in der 167-169 und 85 Great Portland Street, London, um einen Anschein britischer Legitimität zu erzeugen.

• Lyntec Limited (Company No. 15919943): Im August 2024 gegründet, ist dieses Unternehmen als „IT-Beratung" registriert. Unsere Recherchen bestätigen, dass es von den ukrainischen Staatsangehörigen Maksym Buriachenko und Kyrylo Lehkodukh (bis November 2025) kontrolliert wird.
• Die Briefkasten-Strategie: Durch die Registrierung als Beratungsfirma kann Lyntec auf das traditionelle Bankensystem zugreifen, um Fiat-Einzahlungen zu verarbeiten, die andernfalls als risikoreiche Glücksspieltransaktionen gekennzeichnet würden.

In FinTelegrams Risikotaxonomie sind solche „IT/Marketing"-Fassaden in der Great Portland Street typisch für Transaktionsverschleierungs-Fronten, die Glücksspielströme als harmlose B2B-Dienstleistungen tarnen.

Ukrainische Kontrolle und die RevDuck–Lyntec-Verbindung

Die Behauptung des Whistleblowers, dass sowohl „Hirn" (RevDuck) als auch „Geldbörse" (Lyntec) unter ukrainischer Kontrolle stehen, findet teilweise Bestätigung. Unabhängige Branchenquellen und FinTelegrams früheres RevDuck-Dossier beschreiben RevDucks operative Teams als ukrainisch und tief im SoftSwiss/Affilka-Ökosystem verankert.

Lesen Sie unseren Bericht über das RevDuck-Netzwerk hier.

Während öffentliche Aufzeichnungen RevDuck und Lyntec (noch) nicht formell verknüpfen, sind das gemeinsame Nationalitätsmuster, die übereinstimmende Great Portland Street-Umgebung und der überlappende Casino-Cluster starke Indizien für eine koordinierte Struktur statt unabhängiger Akteure.

Transaktionsverschleierung über Lyntec und die SoftSwiss-Ebene

Aus Compliance-Sicht deuten die GEMCEBR-Beschreibung und die Londoner „IT-Beratungs"-Tarnung auf klassische Transaktionsverschleierung hin:

• Spieler aus eingeschränkten Märkten (z. B. den Niederlanden) zahlen in Fiat unter einer neutralen Londoner Beschreibung ein.
• Lyntec erscheint als Händler, wodurch die zugrunde liegende Glücksspielnatur vor Banken und Kartensystemen verborgen wird.
• Die Gelder werden dann an Offshore-Betreiber wie Sapphire Summit S.R.L. (Costa Rica) und verbundene „Gem"-Unternehmen hinter TrueLuck, HolyLuck und Booms.bet weitergeleitet.

FinTelegrams früherer Bericht dokumentierte bereits, dass RevDuck auf der Affilka-Plattform von SoftSwiss operiert, wobei Affilka das Tracking, Reporting und die Partner-Zahlungs-Backbone für diesen Cluster bereitstellt. Der Lyntec-Faden deutet nun darauf hin, dass zusätzlich zu Krypto-/Zahlungsschienen, die mit SoftSwiss' umfassenderen „Payment-Hub"-Vorwürfen verbunden sind, dedizierte britische Briefkastenfirmen eingerichtet werden, um Kartenverkehr unter irreführenden Beschreibungen abzuwickeln.

Zentrale Daten

Fazit und Aufruf zur Information

Die Darstellung von RevDuck als „nur ein Partner" ist nicht mehr glaubwürdig. Das Edelstein-Branding, die Wiederverwendung von Sapphire Summit S.R.L., die Great Portland Street Briefkasten-Struktur, das ukrainische wirtschaftliche Eigentum an Lyntec und die Affilka-Integration weisen gemeinsam auf ein einziges, hochstrukturiertes illegales iGaming-Unternehmen hin, nicht auf ein dezentrales Netzwerk.

FinTelegram wird weiterhin Lyntec Limited (15919943), die GEMCEBR-Beschreibung und verbundene Bankpartner als potenzielle Transaktionsverschleierungs-Kanäle für das RevDuck/SoftSwiss-Ökosystem untersuchen.

Brancheninsider, aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter von Lyntec, RevDuck, SoftSwiss/Affilka-Kunden, Zahlungsabwickler oder Banken, die GEMCEBR-markierte Ströme sehen, werden dringend eingeladen, Dokumente und Informationen über die sichere Whistle42-Plattform einzureichen. Alle Einreichungen werden vertraulich behandelt und können entscheidend sein, um Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, dieses Netzwerk zu schließen.