بیتامب پس از پیروزی در دادگاه کره جنوبی با درخواست تحریم‌های جدید روبرو می‌شود

بر اساس گزارش‌های محلی خبرگزاری یونهاپ، دادگاهی در کره جنوبی حکم تعلیق جزئی شش‌ماهه کسب‌وکار Bithumb که توسط واحد اطلاعات مالی کره جنوبی صادر شده بود را لغو کرد. 

این حکم دادگاه برای Bithumb یک تسکین بزرگ است، چرا که این صرافی با اتهامات جداگانه‌ای درباره نقض‌های گسترده مقررات ضد پول‌شویی (AML) روبرو می‌شود.

همچنین، کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کره جنوبی تحقیقاتی را درباره اشتراک‌گذاری دفتر سفارش‌ها با پلتفرم‌های خارجی توسط Upbit، Bithumb و سایر پلتفرم‌ها آغاز کرده است.

چرا Bithumb جریمه شد؟

شعبه دوم دادگاه اداری سئول درخواست Bithumb برای صدور دستور توقف را پذیرفت و به این ترتیب تعلیق جزئی شش‌ماهه کسب‌وکار که قرار بود توانایی صرافی را در پذیرش مشتریان جدید مختل کند، به حالت تعلیق درآمد. 

با تصمیم دادگاه، Bithumb می‌تواند فعالیت‌های عادی تجاری خود را بدون هیچ اختلالی ادامه دهد تا زمانی که اختلاف حقوقی گسترده‌تر حل‌وفصل شود.

واحد اطلاعات مالی (FIU)، نهاد ضد پول‌شویی زیر نظر کمیسیون خدمات مالی (FSC)، در ماه مارس پس از کشف تقریباً ۶.۶۵ میلیون نقض قانون اطلاعات مالی خاص، Bithumb را با تعلیق جزئی شش‌ماهه و جریمه ۲۴.۶ میلیون دلاری (۳۶.۸ میلیارد وون) مواجه کرد.

بازرسان دریافتند که Bithumb در احراز هویت صحیح مشتریان کوتاهی کرده و تراکنش‌ها با اپراتورهای کریپتوی خارجی ثبت‌نشده را مسدود نکرده است. تعلیق پیشنهادی که قرار بود از ۲۷ مارس آغاز شود، مانع انتقال دارایی‌های کریپتو به داخل یا خارج از پلتفرم توسط مشتریان جدید می‌شد. 

اما Bithumb چند روز پیش از آن، در ۲۳ مارس، درخواست دستور توقف داد و تعلیق خود را تا پس از صدور حکم دادگاه به تأخیر انداخت. 

موج جریمه‌های نظارتی در کره جنوبی 

Cryptopolitan در ابتدای این ماه گزارش داد که دادگاه اداری سئول همچنین به نفع Dunamu (NASDAQ: DUNU)، اپراتور Upbit، حکم صادر کرد. دادگاه تعلیق جزئی سه‌ماهه و جریمه ۳۵.۲ میلیارد وونی با اتهاماتی مشابه Bithumb را به این دلیل لغو کرد که Dunamu اقدامات انطباقی معقولی انجام داده بود. دادگاه همچنین حکم داد که درصد کمی از تراکنش‌های مشکوک به عنوان تخلف عمدی محسوب نمی‌شود.

FIU از آن زمان از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به مرحله دادرسی دوم منتقل شده است. Coinone نیز تحریم‌هایی دریافت کرده و آن‌ها را در دادگاه به چالش می‌کشد. 

علاوه بر جریمه FIU، Bithumb با یک تحقیق جداگانه و احتمالاً آسیب‌رسان‌تر مرتبط با حادثه‌ای در فوریه روبرو است؛ در آن حادثه یکی از کارمندان به اشتباه در یک رویداد تبلیغاتی ۶۲۰,۰۰۰ بیت‌کوین به جای ۶۲۰,۰۰۰ وون پرداخت کرد. 

Cryptopolitan پیش از این گزارش داده بود که «نقص در سیستم کنترل داخلی Bithumb» در جریان بازرسی کمیسیون خدمات مالی (FSC) از حادثه فوریه کشف شد.

خطای پرداخت همچنین FSC را بر آن داشت تا الزامات نظارتی را برای تمام صرافی‌های بزرگ تشدید کند. پیش از این حادثه، سه مورد از پنج پلتفرم بزرگ کره جنوبی دفاتر داخلی خود را تنها یک بار در هر ۲۴ ساعت با دارایی‌های واقعی کریپتو تطبیق می‌دادند، اما FSC اکنون این بررسی‌ها را هر پنج دقیقه یک بار الزامی کرده و توقف خودکار معاملات در صورت اختلافات بزرگ را اجباری نموده است. ممیزی‌های ماهانه نیز جایگزین برنامه فصلی قبلی شده‌اند.

هر پرداخت دستی اکنون نیازمند تأیید شخص ثالث است و صرافی‌ها باید یک مسئول مدیریت ریسک منصوب کرده و یک کمیته مدیریت ریسک تشکیل دهند.

باهوش‌ترین ذهن‌های حوزه کریپتو خبرنامه ما را می‌خوانند. می‌خواهید به آن‌ها بپیوندید؟