Австралійця звинувачено у криптовалютному шахрайстві на $5 млн, спрямованому на літніх інвесторів

Чоловіку із Сіднея висунуто звинувачення у зв'язку з нібито криптовалютною інвестиційною схемою, яка, за словами поліції, ошукала понад 190 літніх та вразливих австралійців на суму понад 5 мільйонів доларів з листопада 2025 року.

Розслідування, очолюване оперативною групою Resaca, було створено у лютому 2026 року Підрозділом кіберзлочинності Командування державної поліції для вивчення нібито участі двох чоловіків в операції. Детективи стверджують, що до жертв спочатку звернулися через соціальні мережі та заохотили інвестувати в криптовалюту. Пізніше з ними зв'язалася особа, яка видавала себе за інвестиційного радника, і направила внести кошти на портал обміну цифрової валюти, відомий як NEXOpayment.

Згідно з поліцією, жертви вважали, що купують криптовалюту, акції чи інші легітимні інвестиційні продукти. Натомість депоновані кошти нібито спрямовувалися через кілька криптовалютних гаманців та бірж цифрової валюти за схемою, описаною як така, що відповідає діяльності з відмивання грошей.

Пов'язане: засновник Uniswap попереджає про фальшиву рекламу, оскільки жертва каже, що шахрайство "вичерпало все"

Ордери на обшук виконано по всьому Сіднею

Близько 7:30 ранку в п'ятницю 20 лютого 2026 року детективи виконали ордери на обшук у будинках у Стратфілді та Кеммерей, а також у бізнесі в Бервуді. Було вилучено електроніку та документи, що стосуються розслідування.

42-річного чоловіка було заарештовано в Стратфілді та доставлено до поліцейської дільниці Оберн, де йому висунуто звинувачення в необережному поводженні з доходами від злочину, що перевищують 5 000 доларів, у зв'язку з нібито відмиванням коштів через NEXOpayment. Йому надано умовне звільнення під заставу, і він має з'явитися до місцевого суду Бервуда 17 березня 2026 року. 36-річного чоловіка, заарештованого в Кеммерей, звільнено в очікуванні подальшого розслідування.

Пов'язане: засновник Curve: суперечки DAO сигналізують про силу, а не слабкість

Публікація австралійцю висунуто звинувачення у шахрайстві з криптовалютою на 5 мільйонів доларів, спрямованому на літніх інвесторів, вперше з'явилася на Crypto News Australia.