Carteira transfere 7 milhões de dólares de TRON para Ethereum ligada a burla cripto

$7M transferidos de TRON para Ethereum ligados a golpe de pig-butchering; $3,1M canalizados através do Tornado Cash para privacidade.

Uma carteira transferiu recentemente $7 milhões de múltiplas carteiras na blockchain TRON para Ethereum. Os investigadores suspeitam que os fundos são provenientes de um golpe de investimento cripto conhecido como 'pig-butchering'.

Este golpe envolve frequentemente enganar vítimas para investirem grandes somas de dinheiro ao longo do tempo. Primeiro, os burlões enganam as vítimas para investirem.

Depois, canalizam os lucros através de múltiplos canais. Adicionalmente, os fundos passam pelo Tornado Cash, uma ferramenta de privacidade baseada em Ethereum, que esconde ainda mais os rastos das transações.

Transferência Suspeita de TRON para Ethereum Levanta Alertas

Os burlões moveram $7 milhões de várias carteiras TRON antes de os transferir para Ethereum. O padrão de transação espelha os comummente vistos em golpes de pig-butchering.

Nestes golpes online, os burlões primeiro manipulam as vítimas para investirem, frequentemente através das redes sociais ou plataformas de mensagens.

Ao longo do tempo, os burlões encorajam as vítimas a enviar quantidades crescentes de fundos. Depois, transferem o dinheiro através de diferentes blockchains para esconder ainda mais a sua origem.

Depois de os burlões terem transferido os fundos para Ethereum, moveram uma porção significativa para o Tornado Cash. Notavelmente, esta plataforma quebra a ligação entre remetentes e destinatários, tornando as transações mais difíceis de rastrear.

Esta funcionalidade de privacidade levanta preocupações, pois complica os esforços para rastrear as origens de fundos potencialmente ilícitos.

O uso de transferências cross-chain e exchanges descentralizadas (DEXs) acrescenta complexidade a esta transação.

Ao mover os fundos através de blockchains, os burlões efetivamente tornam mais difícil para os investigadores rastrear o movimento de ativos roubados. Esta tática tornou-se mais comum à medida que os criminosos se adaptam ao crescente escrutínio sobre transações blockchain.

O Papel do Tornado Cash na Ocultação do Movimento de Fundos

O Tornado Cash mistura fundos para fornecer privacidade. Como resultado, os investigadores consideram difícil rastrear as origens das transações.

Uma vez que os burlões depositam fundos no Tornado Cash, a plataforma quebra a ligação blockchain entre remetente e destinatário.

Como resultado, os burlões canalizaram $3,1 milhões dos $7 milhões através da plataforma, o que consequentemente tornou a investigação mais complexa.

Embora o Tornado Cash tenha sido originalmente criado para utilizadores preocupados com privacidade, ganhou atenção por ser usado em atividades ilícitas.

A plataforma tem sido associada a vários casos de branqueamento de capitais de alto perfil no passado. Isto inclui incidentes envolvendo o grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que usou a plataforma para branquear fundos roubados.

O uso do Tornado Cash neste caso sinaliza uma mudança para táticas mais sofisticadas em golpes online cripto.

As funcionalidades de privacidade da plataforma são atrativas para atores mal-intencionados que procuram encobrir os seus rastos. Como resultado, o Tornado Cash permanece sob escrutínio das autoridades e continua a ser um elemento-chave em investigações relacionadas com crimes financeiros.

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Rastreio do Suspeito Golpe de Pig-Butchering

Os fundos transferidos de TRON para Ethereum são suspeitos de estarem ligados a um golpe de pig-butchering.

Estes golpes são de longa duração e tipicamente envolvem convencer vítimas a investir em esquemas falsos de criptomoedas.

Uma vez que os burlões tenham construído confiança, encorajam as vítimas a enviar quantidades maiores, que são depois movidas através de várias carteiras.

Neste caso, os fundos foram transferidos através de múltiplas carteiras no TRON antes de serem transferidos para Ethereum.

Esta tática é frequentemente usada por burlões para tornar mais difícil rastrear o movimento de ativos roubados. A transferência cross-chain, combinada com o uso de serviços de privacidade como o Tornado Cash, adiciona camadas de complexidade à transação.

A natureza destes golpes levantou preocupações sobre a segurança de investimentos cripto. À medida que mais pessoas investem em ativos digitais, o risco de cair vítima de tais esquemas aumenta.

A crescente sofisticação destes golpes sublinha a necessidade de medidas de segurança mais fortes dentro do espaço cripto.

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