Mężczyzna rzekomo wyłudził 19 000 000 USD od rządu USA w ramach masowego schematu zwrotu podatków: DOJ
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarża mieszkańca Minnesoty o wyprowadzenie milionów dolarów ze skarbu państwa.
Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Minnesoty informuje, że postawiono zarzuty Caesarowi Munirowi Wilsonowi za zorganizowanie oszustwa związanego ze zwrotami podatkowymi o wartości wielu milionów dolarów, które miało miejsce w latach 2022-2023.
[adinserter block="1"]
Władze twierdzą, że Wilson złożył wnioski o zwrot podatku na kwotę ponad 90 milionów dolarów i spiskował z innymi w celu złożenia dodatkowych zeznań.
W sumie prokuratorzy twierdzą, że oszukańcze roszczenia osiągnęły wartość 350 milionów dolarów, a Departament Skarbu USA wypłacił ponad 19 milionów dolarów nienależnych zwrotów podatku.
Wilson rzekomo wykorzystał nielegalnie zdobyte fundusze na zakup domu za 2,6 miliona dolarów w Prior Lake, inwestycje w kryptowaluty i inne przedsięwzięcia oraz pokrycie kosztów swojego osobistego stylu życia.
Prokuratorzy twierdzą również, że Wilson doradzał grupie suwerennych obywateli, czyli osób, które uważają, że nie podlegają przepisom rządowym, regulacjom ani obowiązkom podatkowym. Rzekomo doradzał suwerennym obywatelom w sprawach podatków i funduszy powierniczych oraz dostarczał im formularze i dokumenty do składania zeznań podatkowych.
Prokurator Stanów Zjednoczonych Daniel N. Rosen powiedział:
"Osoby, które składają fałszywe wnioski o zwrot podatku i które spiskują z innymi w celu naruszenia praw Stanów Zjednoczonych, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje przestępcze postępowanie."
Wilson jest oskarżony o spisek w celu złożenia fałszywych wniosków o zwrot podatku, złożenie fałszywego wniosku o zwrot podatku, pranie pieniędzy i oszustwo bankowe.
Obecnie przebywa na wolności za kaucją w oczekiwaniu na dalsze postępowanie.
Śledź nas na X, Facebooku i Telegramie
Nie przegap niczego – zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej
Sprawdź akcję cenową
Przeglądaj The Daily Hodl Mix
Zastrzeżenie: Opinie wyrażane w The Daily Hodl nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestorzy powinni przeprowadzić badanie due diligence przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Należy pamiętać, że transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie poniesione straty są Twoją odpowiedzialnością. The Daily Hodl nie zaleca kupna ani sprzedaży jakichkolwiek aktywów, w tym kryptowalut, ani nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Wygenerowany obraz: Midjourney
Post Mężczyzna rzekomo wyprowadził 19 000 000 dolarów z rządu USA w ramach ogromnego oszustwa związanego ze zwrotami podatkowymi: DOJ ukazał się najpierw w The Daily Hodl.
Możesz także polubić
Aave Labs Proponuje Przekazanie Przychodów do DAO w Ramach Planu Finansowania o Wartości 50 Milionów Dolarów
Prezes Praetorian skazany na 20 lat za oszustwo na 200 mln dolarów
