Prezes Praetorian skazany na 20 lat za oszustwo na 200 mln dolarów

Prezes Praetorian Ramil Palafox skazany na 20 lat za schemat Ponziego Bitcoin o wartości 200 mln USD, który oszukał 90 000 inwestorów na 62,7 mln USD.

Oszustwo Bitcoin o wartości 200 mln USD przyniosło prezesowi Praetorian wyrok 20 lat więzienia po tym, jak amerykański sąd federalny skazał Ramila Venturę Palafox za prowadzenie wielkoskalowego kryptowalutowego schematu Ponziego, który dotknął ponad 90 000 inwestorów na całym świecie.

Departament Sprawiedliwości ogłasza wyrok 20 lat więzienia

Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Ramil Ventura Palafox został skazany na 20 lat więzienia.

Pełnił funkcję prezesa, przewodniczącego i głównego promotora Praetorian Group International. Władze twierdzą, że prowadził schemat oszustwa Bitcoin o wartości 200 milionów dolarów.

Palafox jest obywatelem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Filipin. We wrześniu przyznał się do zarzutów oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy.

Wyrok zapadł po śledztwie w sprawie działalności jego firmy w latach 2019-2021.

Według Departamentu Sprawiedliwości ponad 90 000 inwestorów zdeponowało ponad 201 milionów dolarów w Praetorian Group International.

Ofiary poniosły straty w wysokości co najmniej 62,7 miliona dolarów. Sąd nakazał również odszkodowanie w tej kwocie.

Schemat obiecywał codzienne zwroty z Bitcoin

Prokuratorzy twierdzą, że Palafox informował inwestorów, iż jego firma prowadzi handel Bitcoin o dużej skali.

Obiecywał codzienne zwroty w zakresie od 0,5% do 3%. Jednak władze stwierdziły, że firma nie prowadziła handlu na poziomie umożliwiającym osiągnięcie takich zwrotów.

Zamiast tego środki od nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłat dla wcześniejszych uczestników. Ta struktura odpowiadała klasycznemu modelowi schematu Ponziego.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że środki inwestorów były przetwarzane w celu utrzymania pozorów zysków.

„Palafox utrzymywał stronę internetową PGI i portal online, który fałszywie wyświetlał stałe zyski" – stwierdził Departament Sprawiedliwości.

Władze twierdzą, że portal wprowadzał ofiary w błąd, sprawiając, że wierzyły, iż ich konta są bezpieczne i rosną. Schemat działał od grudnia 2019 do października 2021.

Powiązane artykuły:  Założyciel AML Bitcoin skazany na 7 lat za oszustwo kryptowalutowe o wartości 10 mln USD

Środki inwestorów wydane na luksusowe aktywa

Dokumenty sądowe pokazują, że Palafox wykorzystywał środki inwestorów na wydatki osobiste. Władze twierdzą, że wydał około 3 milionów dolarów na 20 luksusowych pojazdów. Wydał również 329 000 dolarów na luksusowe penthouse'y hotelowe.

Prokuratorzy poinformowali, że ponad 6 milionów dolarów zostało wykorzystanych na zakup czterech domów w Las Vegas i Los Angeles.

Kolejne 3 miliony dolarów przeznaczono na markową odzież, biżuterię, zegarki i meble. Sprzedawcy obejmowali Gucci, Cartier, Rolex i Hermès.

Śledczy twierdzą, że Palafox przelał co najmniej 800 000 dolarów w gotówce i 100 Bitcoin członkowi rodziny.

Bitcoin był wówczas wyceniany na około 3,3 miliona dolarów. W ramach ugody przyznał się do zapłaty 62,7 miliona dolarów odszkodowania, a Departament Sprawiedliwości zauważył, że ofiary mogą ubiegać się o wypłaty za pośrednictwem Federalnego Biura Śledczego.