Stany Zjednoczone oskarżają Wenezuelczyka o pranie ponad miliarda dolarów w kryptowalutach

Artykuł USA oskarża Wenezuelczyka o operację prania 1 miliarda dolarów w kryptowalutach ukazał się najpierw w Coinpedia Fintech News

Obywatel Wenezueli został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o prowadzenie operacji prania pieniędzy na dużą skalę, która rzekomo przenosiła około 1 miliarda dolarów przez kryptowaluty i tradycyjne kanały finansowe, poinformowały w piątek władze USA.

Według Prokuratury USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii, skarga karna została złożona w sądzie federalnym w Alexandrii w Wirginii, oskarżając 59-letniego Jorge Figueirę o spisek w celu prania pieniędzy.

Jak według prokuratorów działał schemat

Dokumenty sądowe twierdzą, że Figueira wykorzystywał złożoną sieć kont bankowych, kont na giełdach kryptowalut, prywatnych portfeli kryptowalutowych i firm przykrywek do przenoszenia nielegalnych środków do i ze Stanów Zjednoczonych.

Śledczy twierdzą, że operacja w dużej mierze opierała się na kryptowalutach w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy. Środki były rzekomo konwertowane na aktywa cyfrowe, przesyłane przez wiele portfeli, a następnie kierowane do dostawców płynności, którzy wymieniali kryptowaluty z powrotem na dolary amerykańskie. Dolary były następnie przelewane na konta bankowe kontrolowane przez Figueirę lub wysyłane dalej do innych odbiorców.

Władze twierdzą, że ten wieloetapowy proces został zaprojektowany w celu utrudnienia śledzenia transakcji i ukrycia prawdziwego źródła środków przed organami ścigania.

FBI identyfikuje przepływ kryptowalut na dużą skalę

Federalne Biuro Śledcze poinformowało, że zidentyfikowało około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach, które przeszły przez portfele rzekomo powiązane z siecią prania pieniędzy.

Śledczy twierdzą, że środki były przenoszone przez dziesiątki transferów z udziałem osób prywatnych i firm w wielu krajach, co sugeruje, że operacja mogła wspierać działalność przestępczą poza granicami USA.

Środki wysłane do jurysdykcji wysokiego ryzyka

Według prokuratorów większość pieniędzy wpływających na konta Figueira pochodziła z platform handlu kryptowalutami. Większość wychodzących transferów była wysyłana do firm i osób prywatnych w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Władze wskazały na kilka jurysdykcji wysokiego ryzyka, do których rzekomo wysyłano środki, w tym Kolumbię, Chiny, Panamę i Meksyk.

W przypadku skazania Figueira grozi maksymalna kara do 20 lat więzienia. Każdy wyrok zostanie określony przez sędziego federalnego po rozważeniu wytycznych dotyczących wymiaru kary w USA i innych czynników prawnych.