CFTC Zakazuje Byłemu CEO Celsiusa Alexandrowi Mashinsky'emu Handlu i Rejestracji

TLDR

• CFTC rozwiązała swoją sprawę egzekucyjną z 2023 roku przeciwko Alexandrowi Mashinsky'emu.
• Mashinsky został trwale zablokowany z obrotu i rejestracji w CFTC.
• CFTC zarzuciła Celsiusowi wprowadzanie klientów w błąd co do bezpieczeństwa platformy i zysków.
• Celsius otrzymał środki klientów o wartości około 20 miliardów dolarów przed ogłoszeniem upadłości.
• Mashinsky został skazany na 12 lat więzienia w równoległej sprawie karnej.

Komisja ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) uzyskała ostateczne postanowienie za zgodą stron przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Celsius Network, Alexandrowi Mashinsky'emu, trwale zakazując mu obrotu regulowanego przez CFTC i rejestracji po upadku platformy pożyczkowej kryptowalut.

Postanowienie zostało wydane przez Sąd Okręgowy USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku i rozwiązuje sprawę egzekucyjną CFTC z 2023 roku przeciwko Mashinsky'emu. Agencja poinformowała, że postanowienie trwale zakazuje mu dalszego naruszania określonych przepisów antyfraudowych na mocy Ustawy o Handlu Towarami i regulacji CFTC.

Mashinsky odbywa już 12-letnią karę więzienia po przyznaniu się do winy w równoległej sprawie karnej. Przyznał się do jednego zarzutu oszustwa towarowego i jednego zarzutu oszustwa papierami wartościowymi związanych z jego działalnością w Celsiusie, który złożył wniosek o upadłość w 2022 roku po otrzymaniu środków klientów o wartości około 20 miliardów dolarów.

CFTC Zamyka Sprawę Celsius Stałym Zakazem

CFTC złożyła skargę przeciwko Celsiusowi i Mashinsky'emu 13 lipca 2023 roku. Skarga zarzucała, że Celsius prowadził platformę internetową, na której klienci deponowali aktywa cyfrowe, które firma gromadziła i wykorzystywała do generowania przychodów.

Celsius promował platformę jako sposób dla klientów na zarabianie tygodniowych płatności odsetkowych lub nagród za depozyty aktywów cyfrowych. CFTC zarzuciła, że od 2018 roku do co najmniej czerwca 2022 roku Mashinsky i Celsius fałszywie przedstawiali bezpieczeństwo, rentowność i status regulacyjny platformy.

Według agencji Mashinsky używał filmów, wpisów na blogu, transmisji na żywo, postów w mediach społecznościowych i oświadczeń na stronie internetowej, aby przedstawiać Celsius jako bezpieczną alternatywę dla tradycyjnego banku. Skarga stwierdzała, że te twierdzenia były składane, gdy Celsius stosował coraz bardziej ryzykowne strategie, aby spełnić obiecane zwroty dla klientów.

Sąd wydał postanowienie za zgodą stron przeciwko Celsiusowi w lipcu 2023 roku, pozostawiając Mashinsky'ego jako jedynego pozostałego pozwanego w sprawie CFTC. Czwartkowe postanowienie zamyka tę sprawę egzekucyjną przeciwko niemu.

Regulatorzy: Klienci Celsius Byli Wprowadzani w Błąd

CFTC stwierdziła, że Celsius udzielał pożyczek bez zabezpieczenia na miliony dolarów i zawierał ryzykowne umowy zdecentralizowanych finansów (DeFi), jednocześnie nadal zapewniając klientów, że ich aktywa są bezpieczne i przynoszą nagrody.

Regulatorzy zarzucili, że Celsius poniósł poważne straty przed ogłoszeniem upadłości przez spółkę. Aktywa klientów nie były bezpieczne, mimo publicznych oświadczeń przedstawiających platformę jako stabilną i rentowną.

Celsius stał się jednym z najbardziej znanych pożyczkodawców kryptowalutowych, którzy upadli podczas bessy na rynku w 2022 roku. Jego upadek nastąpił po szerszej fali problemów w firmach zajmujących się aktywami cyfrowymi i pozostawił wielu klientów oczekujących na odzyskanie środków w toku postępowania upadłościowego.

Spółka została później zlikwidowana w 2024 roku. W ramach procesu restrukturyzacji część aktywów została wykorzystana do utworzenia Ionic Digital, spółki zajmującej się wydobyciem Bitcoin powiązanej z planem upadłościowym Celsius.

CFTC nie nałożyła dodatkowych kar pieniężnych w najnowszym postanowieniu. Główną konsekwencją ostatecznego rozstrzygnięcia regulatora jest trwałe ograniczenie zdolności Mashinsky'ego do rejestracji w agencji lub obrotu na nadzorowanych przez nią rynkach.

Mashinsky Już Skazany w Sprawie Karnej

Biuro Prokuratora USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wszczęło równoległą sprawę karną przeciwko Mashinsky'emu w lipcu 2023 roku. Sprawa dotyczyła tego samego szerszego zachowania opisanego w działaniu CFTC.

Mashinsky przyznał się do winy 3 grudnia 2024 roku w zakresie oszustwa towarowego i oszustwa papierami wartościowymi. 8 maja 2025 roku został skazany na 12 lat więzienia, nakazano mu zapłacenie grzywny w wysokości 50 000 dolarów oraz przepadek 48,39 miliona dolarów.

Inne federalne agencje również podjęły działania związane z Celsiusem. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała Celsius i Mashinsky'ego w 2023 roku, zarzucając oszukańcze i niezarejestrowane oferty kryptowalut, fałszywe oświadczenia dotyczące kondycji finansowej spółki oraz manipulację tokenem CEL.

Mashinsky zawarł również ugodę na 10 milionów dolarów z Federalną Komisją Handlu (FTC) po tym, jak agencja oskarżyła kierownictwo Celsius o zwodnicze i nieuczciwe praktyki w zakresie marketingu usług pożyczkowych i powierniczych kryptowalut.

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.