Amerikaanse rechtbank verwerpt anti-terrorisme rechtszaak tegen Binance, eisers krijgen 60 dagen om aan te passen

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft alle claims tegen Binance onder de Anti-Terrorismewet afgewezen en verwerpt beschuldigingen dat de cryptobeurs terroristische organisaties heeft geholpen of met hen heeft samengespannen.

In een beslissing van 62 pagina's oordeelde de U.S. District Court voor het zuidelijke district van New York dat eisers er niet in slaagden de kernelementen van hun zaak aan te tonen. De rechtszaak betrof 535 eisers die beweerden dat Binance materiële steun heeft verleend in verband met 64 terroristische aanslagen.

Volgens de uitspraak hebben de eisers niet voldoende aangetoond dat Binance bewust terroristische groepen heeft geholpen, heeft deelgenomen aan aanslagen of heeft samengespannen met terroristische organisaties.

De afwijzing door de rechtbank betekent echter niet noodzakelijkerwijs het einde van de zaak. Eisers hebben 60 dagen gekregen om een aangepaste klacht in te dienen, waardoor ze hun claims kunnen herzien in het licht van een recente uitspraak in hoger beroep die door de rechtbank werd aangehaald.

Rechtbank verwerpt kernbeschuldigingen

De rechtszaak beschuldigde Binance ervan transacties te hebben gefaciliteerd die verband hielden met terroristische groepen via haar platform. Eisers voerden aan dat de activiteiten van de beurs indirect financiële stromen mogelijk maakten die verband hielden met aanslagen.

De rechtbank bepaalde uiteindelijk dat de klacht er niet in slaagde een juridische basis vast te stellen waaruit bleek dat Binance opzettelijk terroristische activiteiten heeft gesteund of bevorderd.

Het bedrijf herhaalde ook dat het de afgelopen jaren zwaar heeft geïnvesteerd in compliance-infrastructuur en regelgevende betrokkenheid.

Juridische overwinning te midden van voortdurende controle

De rechtbankbeslissing komt op een moment waarop de beurs nog steeds onder bredere controle staat van toezichthouders en wetgevers.

Eerder deze maand verwierp Binance beschuldigingen van Amerikaanse wetgevers dat het platform $1,7 miljard aan cryptocurrency-overdrachten mogelijk had gemaakt die verband hielden met Iraanse netwerken, en betwistte claims die werden geuit in een Senaatsonderzoek onder verwijzing naar onderzoekende mediaverslagen.

Dat geschil vloeit voort uit een onderzoek geleid door de Amerikaanse senator Richard Blumenthal, die documenten heeft opgevraagd met betrekking tot transacties waarbij entiteiten zoals Hexa Whale en Blessed Trust betrokken waren.

Het onderzoek van de senator citeerde berichtgeving die suggereerde dat cryptocurrency-overdrachten in verband met Iraanse netwerken en de sanctie-ontwijkende olie-handel van Rusland mogelijk via de beurs waren verlopen.

Binance heeft deze beschuldigingen ontkend en verklaarde dat het strikte ken-uw-klant-procedures en sanctiescreening handhaaft, en dat het samenwerkt met wetshandhaving.

Regelgevingsgeschiedenis bepaalt nog steeds toezicht op Binance

De juridische en regelgevende positie van het bedrijf wordt nauwlettend in de gaten gehouden na de schikking met de Amerikaanse autoriteiten in 2023.

Die overeenkomst zag Binance schuld bekennen aan schendingen van anti-witwas- en sanctiewetten, een boete van $4,3 miljard betalen en toezicht door Amerikaanse compliance-monitors accepteren.

Oprichter Changpeng Zhao bekende ook schuld aan een gerelateerde aanklacht en zat een gevangenisstraf van vier maanden uit.

Eindsamenvatting

• Een Amerikaanse federale rechtbank heeft anti-terrorismeclaims tegen Binance afgewezen en oordeelde dat eisers er niet in waren geslaagd aan te tonen dat de beurs bewust terroristische organisaties heeft geholpen of met hen heeft samengespannen.
• Eisers kregen 60 dagen om een aangepaste klacht in te dienen, wat betekent dat het juridische geschil kan doorgaan ondanks de afwijzing.