Toezicht op Tether neemt toe na rapporten die IRGC linken aan $1 miljard aan USDT-stromen

Tether staat opnieuw onder verscherpt toezicht nadat rapporten het Islamitische Revolutionaire Garde Korps van Iran in verband brachten met grootschalige cryptobewegingen via USDT, wat vragen oproept over handhaving versus blootstelling.

Onderzoeksjournalistiek die blockchain-analysebedrijf TRM Labs aanhaalt, meldde dat aan IRGC gelieerde entiteiten sinds begin 2023 bijna $1 miljard aan cryptocurrency hebben verplaatst, grotendeels via USDT op het Tron-netwerk. De activiteit liep naar verluidt via twee in het VK geregistreerde beurzen, Zedcex en Zedxion, waarvan onderzoekers zeggen dat ze werden gebruikt om internationale sancties te omzeilen.

Het gerapporteerde cijfer verwijst naar transactievolume, niet naar in beslag genomen of bevroren activa. Krantenkoppen en posts op sociale media presenteerden de bevinding echter al snel als "Tether bevriest $1 miljard," wat verwarring veroorzaakte binnen cryptomarkten en beleidskringen.

Tether heeft herhaaldelijk verklaard dat het samenwerkt met wetshandhaving en voldoet aan sanctieverzoeken. Het bedrijf behoudt de mogelijkheid om USDT op adresniveau te bevriezen wanneer wallets formeel worden gesanctioneerd of gemarkeerd door autoriteiten.

Wat onderzoekers vonden in de aan IRGC gekoppelde stromen

TRM Labs zei dat het aan IRGC gekoppelde activiteit identificeerde door stortingen, opnames en wallet-infrastructuur te volgen die verbonden waren met de twee beurzen. Volgens de analyse bedroegen aan IRGC geassocieerde cryptostromen in totaal ongeveer $24 miljoen in 2023, stegen ze naar ongeveer $619 miljoen in 2024, en bereikten ze rond $410 miljoen in 2025.

Het grootste deel van de fondsen werd verplaatst in USDT, wat de liquiditeit en acceptatie van de stablecoin bij offshore-handelslocaties weerspiegelt. Onderzoekers zeiden dat de lage transactiekosten en snelle afwikkeling van Tron het tot het voorkeursnetwerk maakten voor deze overboekingen.

De bevindingen werden gedeeld met journalisten en aangehaald als onderdeel van bredere berichtgeving over hoe gesanctioneerde actoren toegang blijven houden tot cryptosporen ondanks wereldwijde compliance-kaders.

Wat Tether daadwerkelijk bevroor

Afzonderlijk tonen gedocumenteerde handhavingsacties aan dat veel kleinere bedragen werden bevroren. In september 2025 publiceerde Israëls Nationaal Bureau voor Bestrijding van Terrorismefinanciering een lijst van 187 walletadressen die het aan IRGC-activiteit koppelde.

Na die aanwijzing plaatste Tether 39 van die adressen op een zwarte lijst en bevroor ongeveer $1,5 miljoen aan USDT die op dat moment in die wallets werd aangehouden, aldus blockchain-inlichtingenbedrijf Elliptic.

Dat onderscheid doet ertoe. Het cijfer van $1 miljard weerspiegelt cumulatieve cryptobeweging, terwijl de bevriezing alleen betrekking had op saldi die aanwezig waren in gesanctioneerde wallets toen de actie plaatsvond. Tether heeft niet bevestigd dat het iets in de buurt van $1 miljard heeft bevroren in één enkele handhavingsactie.

De episode benadrukt de kloof tussen het volgen van illegale cryptostromen en het daadwerkelijk in beslag nemen van activa, terwijl toezichthouders en stablecoin-uitgevers onder druk blijven staan over sanctiehandhaving in wereldwijde cryptomarkten.