シンガポールが2度目の取り締まりを開始、700万ドル超の暗号資産詐欺を阻止

シンガポールの詐欺対策センターとサイバー捜査部が世界最大級の暗号資産取引所と連携し、被害者が資金を失う前にオンライン詐欺を阻止した結果、2度の連続作戦で700万ドル以上の潜在的損失が食い止められました。

ブロックチェーンツールが容疑者を追跡した方法

第2回作戦は2026年4月16日から5月31日にかけて実施され、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitがパートナーとして参加しました。ブロックチェーン分析企業のChainalysisとTRM Labsが捜査ツールを提供し、当局者は政府機関へのなりすまし詐欺、偽投資プラットフォーム、求人詐欺、ロマンス詐欺など複数の詐欺の種類にまたがる不審なウォレットの動きを追跡することができました。

これらの追跡をもとに、当局は145件以上の標的型介入を実施しました。電話によるものもあれば、潜在的な被害者への直接訪問によるものもありました。取引所は顧客情報を速やかに提供することで協力し、捜査員がさらなる振替が行われる前に当事者へ連絡することを可能にしました。

第1回作戦で286万ドルを阻止

シンガポールは2026年3月16日から4月15日にかけて、この取り組みのパイロット版を実施しました。第1回では約286万ドルが阻止され、2度の作戦の合計で700万ドル以上の損失がブロックされました。

当局者は、第2回作戦の成果が法執行機関と暗号資産業界の継続的な連携の重要性を改めて示したと述べました。シンガポール警察は声明の中で「第2回作戦の成果は、詐欺との闘いにおける官民パートナーシップを継続することの重要性を再確認するものです」と述べました。

この取り締まりは、シンガポールが構築してきたより大規模な法執行の取り組みの一環です。専任のサイバーコマンド部隊が2026年5月に発表され、7月に活動を開始する予定で、サイバー犯罪捜査、詐欺の撲滅、暗号資産関連犯罪の追跡を任務としています。

シンガポール当局は暗号資産分野における企業の不正行為に対しても動いています。先週、シンガポールの検察は経営破綻した暗号資産レンディング会社Hodlnautの元CEOであるZhu Juntao氏を、2022年のTerraエコシステム崩壊に関連した虚偽開示の疑いで起訴しました。

当局は、ブロックチェーンインテリジェンスと取引所とのリアルタイムの連携を組み合わせることが、詐欺を早期に発見し、被害が拡大する前に財務的損害を抑える最も信頼性の高い方法の一つとなっていると述べました。警察は当該作戦が2026年6月2日に正式に報告されたことを確認しました。

アイキャッチ画像はPexels、チャートはTradingViewより