暗号資産犯罪に大打撃：DOJ打撃部隊により7億ドルが凍結

米国の法執行タスクフォースが数百件の偽投資サイトを押収し、ミャンマーの暗号資産詐欺施設に関与する2人の容疑者に対する逮捕状を公開した。

詐欺センター情報提供に対する米国の懸賞金

米国務省は、ミャンマーにある「タイ・チャン」詐欺センターの活動妨害に協力した者に1,000万ドルを提供すると発表した。この懸賞金は、ワシントンが東南アジアにおける組織的詐欺問題をいかに深刻に受け止めているかを示すものだ。

この発表と同時に、米国のスキャムセンター打撃部隊が木曜日に大規模な措置を実施し、米国の被害者を標的とした投資詐欺に関連する7億ドル以上の暗号資産を凍結したと発表した。

資金の凍結は、暗号資産取引所による自発的な協力と正式な法的手続きを組み合わせて行われた。

偽サイト、押収されたTelegramチャンネル、2件の逮捕状

今回の作戦は資産凍結にとどまらなかった。当局は、被害者を暗号資産の入金へと誘導するために使われていた500件以上の不正投資サイトを閉鎖した。これらのドメインにアクセスしようとすると、政府による押収通知が表示される。

Telegramチャンネルも押収された。報道によると、このチャンネルはカンボジアで運営されている暗号資産詐欺センターに疑いを持たない求職者を勧誘するために使用されていたという。これは東南アジアで一般的な手口であり、人身売買業者が雇用主を装って労働者を詐欺施設での強制労働に引き込む。

中国国籍のHuang XingshanとJiang Wen Jieの2人が、今回の作戦の一環として公開された刑事訴状と逮捕状に名前が挙げられた。この2人は、ミャンマーのShunda施設で暗号資産投資詐欺スキームを運営していたとして起訴されている。同施設は2025年11月にカレン民族解放軍によって押収された。

木曜日に行動したのは米国だけではなかった。シンガポール警察は3月中旬から4月中旬にかけて、Coinbase、Gemini、Coinhako、Independent Reserve、ならびにブロックチェーン分析企業のTRM LabsおよびChainalysisと連携し、1か月間の並行作戦を展開した。

この取り組みにより、286万ドル以上の潜在的損失が回避され、詐欺被害者への直接介入が90件以上行われた。電話によるものもあれば、対面によるものもあった。

大手暗号資産プラットフォームが法執行機関に協力する姿勢を示したことは、こうした事案への対処方法に変化が生じていることを示している。ブロックチェーンの取引は追跡可能であり、その透明性は、スピードと匿名性のために暗号資産に依存する犯罪者たちに対してますます活用されるようになっている。

この問題の規模は、いくら強調しても過言ではない。FBIは2025年だけで100万件以上のサイバー犯罪に関する申告を受理しており、報告された損失総額は200億ドルを超えた。

木曜日に凍結された7億100万ドルは、相当な金額ではあるものの、すでに失われた資金のほんの一部に過ぎない。

アイキャッチ画像はMeta提供、チャートはTradingView提供