Mars FX ヘッジファンド崩壊：6億ドルが行方不明、誰も行き先を知らない

TLDR：

• Mars FXは年利19%、損失月ゼロという成績を報告していたが、これは歴史上いかなる正規ファンドも維持したことのないパターンである。
• Novusは投資家の資金を、後にTRFXと特定された名称不明のBVIパートナーに送金していたが、TRFXは2022年以降オフラインとなっていた。
• デロイトは、報告されたファンド資産が実際に存在するかを独自に検証することなく、毎年クリーンな監査意見を発行していた。
• 米国の規制当局は現在、6億ドルの詐欺調査が進行中にもかかわらず、ヘッジファンドの開示要件を削減し、執行スタッフを削減することを提案している。

ヘッジファンドのMars FXをめぐり、投資家から約6億ドルを集めた後に資金が消えたとされる大規模な金融スキャンダルが浮上した。

このファンドはNovusの傘下で運営され、ウォートン卒のDavid Choiが率いており、長年にわたって不審なほど完璧なリターンを記録していた。

複数の国の規制当局が現在調査を進める一方、監査法人デロイトは独立した資産検証を行わずに財務諸表に署名したとして、深刻な法的審査に直面している。

警告サインを無視して投資家がMars FXに数億ドルを投入

Mars FXは、運営期間全体を通じて損失月ゼロで年利19%のリターンを報告していた。自然な市場環境でこのような記録を維持した正規の投資ファンドは存在しない。市場は本質的に変動するものであり、すべての本物のファンドはどこかの時点で損失を被る。

その明らかな異常にもかかわらず、投資家はファンドへの送金を続けた。2024年2月までに、米国ファンドだけで顧客から3億3100万ドルを集めた。関連するすべてのファンド全体のエクスポージャーは、投資家資本の合計で6億ドル近くに達した。

Novusは投資家に対し、資金は英領バージン諸島に拠点を置く名称不明のテクノロジーパートナーに流れると説明していた。

同社はこの取り決めを「独自かつ機密性の高い」ものとして位置付け、投資家にパートナーの身元を開示することを拒否した。投資家は自分の資金が実際にどこへ向かっているのかを知ることなく、数億ドルが動いた。

その名称不明のパートナーは後にTRFXと特定された。報道によると、TRFXは自社のトレーディングプラットフォームが2022年に運営を停止したと主張しており、Mars FXがまだ新規投資家から積極的に資金を集めていた2年以上前のことである。

規制当局が監督規制の緩和を提案する中、デロイトが法的措置に直面

Bull TheoryはXでこの問題の規模を捉え、「決して損失を出さないファンドは優良ファンドではない。何かを隠しているファンドだ」と書いた。この見解は今、多くの投資家が最初に送金した際に期待していた以上に正確なものに見える。

世界四大監査法人の一つであるデロイトは、毎年Mars FXの財務諸表にクリーンな意見を発行していた。同社に対して提起された訴訟は、報告された資産が実際に存在するかを独自に検証したことは一度もないと主張している。

2024年の募集書類では、TRFXはライセンスを持つブローカーでも規制された保管機関でもなかったことが示されていたが、デロイトは同年の監査で重大な懸念を指摘しなかった。

SEC、CFTC、英国金融行動監視機構（FCA）、および英領バージン諸島の規制当局が現在、すべて積極的な調査に関与している。

FBIとマンハッタンの大陪審もこの件に関する手続きを開始している。現時点で起訴はなく、資金は完全に行方不明のままである。

アリゾナ州の中小企業オーナーであるCarolAnn Tutera（70歳）は、以前のGPB Capital詐欺で損失を被り、Mars FXでも再び詐欺の被害に遭った。

彼女は率直にこう語った。「ウォール街のファイナンス業者にはもううんざりです。」彼女の怒りは、二度も彼女を裏切ったシステムを反映している。

一方、米国の規制当局は今週、まさにこの種の詐欺を摘発する責任を持つ機関において、小規模ヘッジファンドの届出要件を廃止し、執行スタッフを削減することを正式に提案した。

Mars FX ヘッジファンドの崩壊：6億ドルが消え、誰も行方を知らない、という投稿がBlockonomiに最初に掲載された。