یک مرد سنگاپوری به دو سال زندان محکوم شد به دلیل کمک به انتقال غیرقانونی ۶.۵ میلیون دلار دارایی رمزنگاری.

PANews در ۸ فروردین ۱۴۰۴ گزارش داد که یک مرد سنگاپوری به دلیل کمک به یک همکار سابق برای انتقال دادن و پولشویی غیرقانونی دارایی‌های رمزنگاری به ارزش تقریبی ۸.۸۳ میلیون دلار سنگاپور (حدود ۶.۵ میلیون دلار آمریکا) به دو سال زندان محکوم شد.

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که سه کارمند سابق، پس از ترک شرکت به دلیل اختلاف، به حساب صرافی ارز دیجیتال SafeX کارفرمای سابق خود، شرکت DLT Ltd، نفوذ کردند و وجوه را در سه تراکنش جداگانه بین خرداد و مرداد ۱۴۰۴ انتقال دادند. مظنونین وجوه را از طریق حساب‌های همسران خود دریافت کردند، به طور مکرر آنها را به ارز دیجیتال بیت کوین و استیبل کوین USDT تبدیل کردند و سپس آنها را در کیف پول‌های متعدد پراکنده کردند تا حرکات خود را پنهان کنند. بخشی از وجوه برای هزینه‌های شخصی استفاده شد. یکی از مظنونین همچنان فراری است. (Lianhe Zaobao)