احتيال "الجواهر" من RevDuck: كيف تدعم Lyntec في شارع غريت بورتلاند شبكة كازينو غير قانونية مدعومة من Affilka
تم كشف عملية "الجواهر" المنسقة التي تشمل مواطنين أوكرانيين وشركات وهمية مقرها لندن وشبكة RevDuck التي تعمل بواسطة SoftSwiss. تكشف الأدلة الجديدة كيف تعمل شركة Lyntec Limited كواجهة مالية للإيداعات النقدية غير القانونية، حيث تخفي معاملات المقامرة على أنها خدمات "استشارات تكنولوجيا المعلومات".
يربط مسار المعلومات الاستخباراتية مجموعة كازينوهات HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet بعملية خارجية محكمة السيطرة تعمل من شارع غريت بورتلاند في لندن - ومتصلة ببنية SoftSwiss/Affilka التحتية التي كشفتها FinTelegram بالفعل. ما يبدو وكأنه مجموعة تابعة فضفاضة يشبه بشكل متزايد عملية احتيال منسقة للدفع والعلامات التجارية باسم "الجواهر" يديرها مسيطرون أوكرانيون.
"GEMCEBR": فك تشفير غسل المعاملات
تظهر كشوف الحسابات المصرفية للاعبين الوصف "GEMCEBR LONDON GBR" على الودائع التي تمول في الواقع كازينوهات غير مرخصة مثل HolyLuck و TrueLuck، وليس أي سوق "جواهر" مشروع. الاكتشاف الرئيسي في هذا التقرير الاستخباراتي هو الوصف المصرفي "GEMCEBR LONDON GBR." هذا مثال كلاسيكي لـ غسل المعاملات (TL).
- القناع: يحاكي الوصف اسم "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال" المشروع (CEBR) لتجنب الفحص من خوارزميات الامتثال المصرفي.
- الواقع: يعمل بادئة "GEM" كتوقيع مؤسسي داخلي لنقابة "الجواهر"، والتي تشمل كيانات خارجية مثل Sapphire Summit S.R.L. و Gem Limitada.
- تسرد خيوط نقاش اللاعبين المستقلة "GEMCEBR, London" ضمن الأوصاف المواجهة في النزاعات المرتبطة بمواقع المقامرة المرخصة من كوراساو ومخاوف فئة التجار.
يعكس هذا النتائج السابقة لـ FinTelegram بأن شبكة RevDuck تعيد استخدام Sapphire Summit S.R.L. (رقم التسجيل 3‑102‑903325) عبر علامات تجارية متعددة وإجراءات تنظيمية، بما في ذلك غرامة KSA ضد Booms.bet (اقرأ المزيد عن المواقع الشقيقة لـ TrueLuck هنا).
خط أنابيب شارع غريت بورتلاند
تستخدم الشبكة مركز "المكتب الافتراضي" في 167-169 و 85 شارع غريت بورتلاند، لندن لإنشاء مظهر من الشرعية البريطانية.
- Lyntec Limited (رقم الشركة 15919943): تأسست في أغسطس 2024، هذا الكيان مسجل كـ "استشارات تكنولوجيا معلومات". يؤكد بحثنا أنها تخضع لسيطرة المواطنين الأوكرانيين Maksym Buriachenko و Kyrylo Lehkodukh (حتى نوفمبر 2025).
- استراتيجية الشركة الوهمية: من خلال التسجيل كشركة استشارية، يمكن لـ Lyntec الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي لمعالجة الودائع النقدية التي كان من الممكن أن يتم تصنيفها على أنها معاملات مقامرة عالية المخاطر.
في تصنيف المخاطر الخاص بـ FinTelegram، فإن هذه الواجهات "تكنولوجيا المعلومات / التسويق" في شارع غريت بورتلاند نموذجية لجبهات غسل المعاملات التي تخفي تدفقات المقامرة كخدمات B2B حميدة.
السيطرة الأوكرانية وارتباط RevDuck-Lyntec
يجد ادعاء المبلغ عن المخالفات بأن كلاً من "العقول" (RevDuck) و "المحفظة" (Lyntec) تخضع للسيطرة الأوكرانية تأكيداً جزئياً. تصف المصادر الصناعية المستقلة وملف RevDuck السابق لـ FinTelegram فرق عمليات RevDuck على أنها أوكرانية و مدمجة بعمق في نظام SoftSwiss/Affilka البيئي.
اقرأ تقريرنا عن شبكة RevDuck هنا.
بينما السجلات العامة لا تربط (بعد) رسمياً بين RevDuck و Lyntec، فإن نمط الجنسية المشتركة وبيئة شارع غريت بورتلاند المتطابقة ومجموعة الكازينوهات المتداخلة هي مؤشرات ظرفية قوية على هيكل منسق بدلاً من جهات فاعلة مستقلة.
غسل المعاملات عبر Lyntec وطبقة SoftSwiss
من منظور الامتثال، يشير وصف GEMCEBR وغطاء "استشارات تكنولوجيا المعلومات" في لندن إلى غسل المعاملات الكلاسيكي:
- يودع اللاعبون من الأسواق المحظورة (مثل هولندا) بالعملة النقدية تحت وصف لندن محايد.
- تظهر Lyntec كتاجر مسجل، مما يخفي طبيعة المقامرة الأساسية من البنوك وأنظمة البطاقات.
- يتم بعد ذلك توجيه الأموال إلى مشغلين خارجيين مثل Sapphire Summit S.R.L. (كوستاريكا) وكيانات "Gem" المرتبطة وراء TrueLuck و HolyLuck و Booms.bet.
وثق تقرير FinTelegram السابق بالفعل أن RevDuck تعمل على منصة Affilka الخاصة بـ SoftSwiss، مع توفير Affilka للتتبع والتقارير والعمود الفقري لدفع التابعين لهذه المجموعة. يشير خيط Lyntec الآن إلى أنه بالإضافة إلى قضبان الكريبتو / الدفع المرتبطة بادعاءات "مركز الدفع" الأوسع لـ SoftSwiss، يتم إنشاء شركات وهمية بريطانية مخصصة للتعامل مع حركة البطاقات تحت أوصاف مضللة.
البيانات الرئيسية
| الكيان | النوع | التسجيل / الترخيص | الدور | العلامات التجارية / الاتصالات |
|---|---|---|---|---|
| SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd | منصة B2B ومجمع | مالطا: MGA/B2B/942/2022 | مركز التكنولوجيا؛ منصة الكازينو، تجميع الألعاب، نظام التابعين Affilka، تنسيق الدفع | Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck |
| RevDuck www.revduck.com | شبكة تابعة / مشغل | كوستاريكا (عبر كيانات SRL المتناوبة) | مشغل "مشاريع خارجية" باستخدام Affilka؛ استهداف السوق الهولندية بشكل منهجي | Holyluck, Trueluck, Kokobet |
| Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org | كازينو على الإنترنت خارجي | كوستاريكا: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL المملكة المتحدة: Lyntec Limited (تبديل جغرافي) | كازينو غير مرخص يستهدف هولندا؛ التهرب الجغرافي عبر holyluck2.com | شبكة RevDuck |
| Trueluck https://thetrueluck.com | كازينو على الإنترنت خارجي | كوستاريكا: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) المملكة المتحدة: Lyntec Limited | كازينو غير مرخص؛ تسويق صريح لهولندا؛ نفس كيان كوستاريكا مثل Booms.bet المغرمة من KSA | شبكة RevDuck |
| Kokobet www.koko.bet | كازينو على الإنترنت خارجي | كوستاريكا: 3-102-897762 LTDA | إطلاق أواخر 2024؛ علامة تجارية لشبكة RevDuck | شبكة RevDuck |
| Booms.bet | كازينو على الإنترنت | كوستاريكا: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) | غرامة KSA: €840,000 (يناير 2026) للعمليات غير القانونية في هولندا؛ نفس التسجيل مثل Trueluck | مستقل ولكن موازٍ هيكلياً |
| Affilka www.affilka.com | منصة تابعة | مجموعة SoftSwiss قبرص: Zellero Limited | إدارة التابعين، التتبع، التقارير؛ تشغيل RevDuck وأكثر من 100 علامة تجارية للكازينو | RevDuck, N1 Partners, وقاعدة عملاء SoftSwiss |
| Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing | معالجات الدفع بالكريبتو | إستونيا: Dream Finance OÜ (Reg. 14783543, FIU licence FVT000166) | قضبان الكريبتو لكازينوهات SoftSwiss؛ شارك في التأسيس مؤسس SoftSwiss Ivan Montik | Dama, Hollycorn, Stable Tech, تابعو RevDuck |
| Lyntec Limited | ميسر الدفع | المملكة المتحدة / رقم الشركة: 15919943 المدير الإداري: Maksym Buriachenko و Kyrylo Lehkodukh (حتى نوفمبر 2025) | طبقة الدفع لغسل المعاملات | SoftSwiss, RevDuck, Affilka |
الخلاصة ودعوة للحصول على المعلومات
لم يعد تصوير RevDuck على أنها "مجرد تابعة" ذا مصداقية. تشير العلامة التجارية ذات الطابع الجوهري، وإعادة استخدام Sapphire Summit S.R.L.، وإعداد الشركة الوهمية في شارع غريت بورتلاند، والملكية الفعلية الأوكرانية لـ Lyntec، وتكامل Affilka معاً إلى مؤسسة ألعاب iGaming غير قانونية واحدة ومنظمة للغاية، وليس شبكة لامركزية.
ستواصل FinTelegram التحقيق في Lyntec Limited (15919943)، ووصف GEMCEBR، والشركاء المصرفيين المرتبطين كقنوات محتملة لغسل المعاملات لنظام RevDuck/SoftSwiss البيئي.
المطلعون على الصناعة، والموظفون الحاليون أو السابقون في Lyntec، أو RevDuck، أو عملاء SoftSwiss/Affilka، أو المعالجون، أو البنوك التي ترى تدفقات موسومة بـ GEMCEBR مدعوون بشكل عاجل لتقديم المستندات والمعلومات الاستخباراتية عبر منصة Whistle42 الآمنة. سيتم التعامل مع جميع المشاركات بسرية وقد تكون حاسمة في تمكين الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون من إغلاق هذه الشبكة.
قد يعجبك أيضاً
وقت استخدام الشاشة وتأثيره على الصحة النفسية
السيناتور وارن تسعى لإلغاء صفقة الرقائق الإماراتية بسبب استثمار أعمال عائلة ترامب
