男子涉嫌透過大規模退稅計畫從美國政府詐取 $19,000,000：司法部

美國司法部（DOJ）指控一名明尼蘇達州男子從政府金庫中竊取數百萬美元。

明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室表示，正在起訴Caesar Munir Wilson策劃一項從2022年至2023年期間進行的數百萬美元退稅詐騙計畫。

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當局指控Wilson提交了超過9,000萬美元的退稅申請，並與他人共謀提交額外的退稅申報。

檢察官總共指控這些詐騙性申請高達3.5億美元，美國財政部支付了超過1,900萬美元的不當退稅款項。

據稱Wilson使用這些不法所得購買了一棟位於Prior Lake價值260萬美元的房屋，投資加密貨幣和其他事業，並支付其個人生活開銷。

檢察官還表示，Wilson為一群主權公民提供建議，這些人認為自己不受政府法律、法規或稅務義務的約束。據稱他就稅務和信託事宜向這些主權公民提供建議，並為他們提供報稅所需的表格和文件。

美國檢察官Daniel N. Rosen表示：

「提交虛假退稅申請並與他人共謀違反美國法律的個人必須為其犯罪行為承擔責任。」

Wilson被控共謀提交虛假退稅申請、提交虛假退稅申請、洗錢和銀行詐騙。

他目前在保釋中，等待進一步的訴訟程序。

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生成圖片：Midjourney

本文《男子涉嫌在大規模退稅詐騙計畫中從美國政府竊取1,900萬美元：DOJ》首次發表於The Daily Hodl。