美國財政部採取前所未有的措施,將兩家在英國註冊的加密貨幣交易所列入黑名單,原因是它們處理與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)相關的資金。
這標誌著首次有完整的數位資產平台因伊朗特定金融措施而受到制裁。
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歷史性首例:整個加密貨幣交易所因與伊朗IRGC關聯而受制裁
2026年1月30日,外國資產管制辦公室(OFAC)指定制裁Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.,理由是它們在促進近10億美元的IRGC相關交易中扮演角色,主要透過Tron網路上的Tether(USDT)進行。
自2022年8月註冊以來,僅Zedcex就已處理超過940億美元的總交易量,凸顯該交易所的營運規模。
據報導,這些交易所與Babak Morteza Zanjani有關,他是一名伊朗商人,曾因從伊朗國家石油公司挪用數十億美元而被定罪。
財政部官員聲稱,在Zanjani的死刑於2024年被減刑後,他恢復了金融活動,為伊朗政權洗錢並支持與IRGC相關的項目。
這些制裁是對被指控暴力鎮壓抗議者的伊朗官員和網路進行更廣泛打擊的一部分。被針對的高層人物包括內政部長Eskandar Momeni Kalagari和數名IRGC指揮官。
獨立估計顯示,在最近的鎮壓中,多達30,000名抗議者死亡。據報導,當局使用集體埋葬和秘密醫療網路來隱瞞死亡人數。
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加密貨幣被用於規避制裁:美國針對整個交易所和國家支持的網路
美國財政部的行動凸顯了加密貨幣作為規避制裁和資助非法行動工具的日益增長使用。
Elliptic報導,伊朗央行在2025年獲得了超過5.07億美元的USDT。他們使用穩定幣來穩定暴跌的里亞爾並維持對外貿易,規避傳統銀行限制。
華盛頓郵報引用區塊鏈情報公司TRM Labs的數據指出,2023年該交易所超過一半的交易量與IRGC相關實體有關。這說明了國家支持的行為者如何日益利用數位資產。
除了凍結受制裁方在美國持有的所有資產外,這些措施還禁止美國人與Zedcex、Zedxion、Zanjani以及其他指定的個人或實體進行業務往來。
違規的民事和刑事處罰非常嚴厲,反映了美國阻止數位資產領域非法金融的承諾。
這些制裁也標誌著執法策略的歷史性轉變。它們顯示,美國當局現在正在制裁整個加密貨幣平台,而不是針對個別錢包或交易,以破壞用於規避制裁和恐怖主義融資的系統性金融網路。
2025年已有超過875名伊朗人員、船隻和飛機因破壞穩定活動而受到制裁,OFAC的最新舉措展示了數位資產與全球安全政策之間日益複雜的相互作用。
隨著加密貨幣持續整合到國際金融中,當局正在擴大其影響範圍,強調在傳統司法管轄區之外營運的交易所,在為受制裁國家或實體促進非法資金流動時,不能再假設享有豁免權。
來源: https://beincrypto.com/us-iran-crypto-exchange-sanctions/
