猶他州男子因300萬美元加密貨幣詐騙和無照貨幣業務被判入獄3年

現年54歲、來自華盛頓郡的Brian Garry Sewell於2025年1月15日接受美國地方法院法官Ann Marie McIff Allen的宣判。法官命令他服刑36個月,隨後接受三年的監督釋放。Sewell還必須向受害者和聯邦機構支付超過380萬美元的賠償金。

猶他州地區聯邦檢察官辦公室宣布了這項判決,標誌著一項利用加密貨幣日益普及的多年詐騙行動的結束。

投資詐騙計劃

從2017年12月到2024年4月,Sewell進行了一項針對至少17人的精心策劃的投資詐騙。他經營一個名為美國比特幣學院(American Bitcoin Academy)的線上平台,用來招攬受害者。

Sewell為了獲取信任,對自己的背景和經歷作出虛假聲明。他告訴投資者自己擁有約翰霍普金斯大學的學士學位和史丹佛大學的碩士學位。他還聲稱自己曾管理一個成功的加密貨幣對沖基金,將25萬美元變成了900萬美元。這些說法都不是真的。實際上,Sewell只有GED證書,沒有大學學位。

他推廣「Rockwell基金」,這是一個他承諾將使用人工智慧和機器學習技術來產生高回報的對沖基金。Sewell從相信他們投資於這項複雜操作的受害者那裡收集了超過290萬美元。然而,這個基金從未存在過,承諾的人工智慧技術也從未開發過。

來源:justice.gov

「Sewell透過謊報自己的經驗和承諾無法兌現的回報來掠奪受害者,讓個人和家庭承受他欺騙的後果,」FBI鹽湖城辦公室負責特工Robert Bohls表示。

無牌匯款業務

在另一項計劃中,Sewell在2020年3月至9月期間將Rockwell資本管理公司作為無牌匯款業務經營。他的公司為第三方將超過540萬美元的大量現金轉換為加密貨幣。

聯邦檢察官透露,Sewell的客戶包括從事詐騙和毒品販運的罪犯。他對這些轉換服務收取費用,但未註冊其業務或遵守旨在防止非法資金流動的聯邦反洗錢法。

在2020年6月至2021年5月期間,Sewell代表其他實體透過其公司轉移了額外的260萬美元,全部未經適當許可。

SEC行動與和解

證券交易委員會於2024年2月對Sewell和Rockwell資本管理公司提起民事訴訟。SEC重點關注Sewell如何針對其美國比特幣學院的學生進行詐騙性投資計劃。

根據SEC的訴狀,15名學生在2018年初至2019年中期期間向不存在的Rockwell基金投資了120萬美元。Sewell將他們的資金轉換為Bitcoin,但從未啟動承諾的對沖基金。訴狀還透露,Sewell的數位錢包後來被駭客入侵,Bitcoin被盜。

「我們指控Sewell透過一系列謊言,就其所謂的加密貨幣對沖基金的投資機會詐騙美國比特幣學院線上學生超過一百萬美元,」SEC執法部門主管Gurbir S. Grewal表示。

Sewell和Rockwell資本管理公司在不承認也不否認指控的情況下與SEC達成和解。Rockwell資本管理公司同意支付1,602,089美元的返還款和利息,而Sewell支付了223,229美元的民事罰款。

額外刑事指控

除了詐騙和無牌匯款業務指控外,檢察官還指控Sewell犯有抵押貸款詐騙罪。2020年7月,他涉嫌提交虛假文件以獲得聯邦保險的房屋抵押貸款。

法庭文件顯示,他提交了偽造的W-2表格,聲稱其2019年的薪資為18萬美元,以及顯示月收入為1.5萬美元的虛假納稅申報表。他還虛假聲稱自己受過22年的教育,而實際上他只獲得了GED證書。

調查還導致對現年57歲、來自猶他州Toquerville的Keen Lee Ellsworth提出指控。Ellsworth是Toquerville的前任市長,據稱他透過使用其公司Ellsworth & Associates與Sewell合作,向Sewell發送超過250萬美元用於轉換為加密貨幣。

日益加強的聯邦執法

本案反映了聯邦對各個層級的加密貨幣詐騙執法力度不斷增加,不僅僅是主要交易所和平台。多個機構合作進行調查,包括FBI鹽湖城外地辦公室、國稅局刑事調查部門和國土安全調查局。

「此次判決結束了一項使用無牌匯款業務來詐騙投資者數百萬美元並從聯邦政府竊取數十萬美元的數百萬美元投資詐騙計劃,」IRS-CI鳳凰城外地辦公室代理負責特工Jarom Gregory表示。

本案表明,聯邦當局正在將傳統金融犯罪法律應用於加密貨幣操作。經營無牌匯款業務、向投資者作出虛假陳述和電匯詐騙都會帶來嚴重後果,無論交易涉及現金還是數位資產。

美國檢察官Melissa Holyoak強調她的辦公室致力於阻止罪犯利用金融系統。「我們將繼續起訴那些無視旨在阻止非法資金流動的法規的人,」她表示。

欺騙的代價

Allen法官的判決要求刑期同時執行,這意味著Sewell將總共服刑三年,而不是連續刑期。賠償令包括向被詐騙的投資者、抵押貸款機構和信用合作社支付3,605,182美元,以及向國土安全部支付217,727美元。

本案對任何考慮進行加密貨幣詐騙的人都是一個警告。聯邦機構擁有追蹤非法加密貨幣操作並追究肇事者責任的工具和決心。涉及FBI、IRS和國土安全部的合作調查顯示了當局對這些既損害個人受害者又損害更廣泛金融系統完整性的犯罪行為的重視程度。