美國證券交易委員會指控加密貨幣公司涉嫌超過 1400 萬美元的零售投資詐欺

美國監管機構指控多個加密貨幣平台和投資俱樂部運營以人工智慧為主題的騙局,誤導散戶投資者並將數百萬美元轉移至海外。

美國證券交易委員會已對多個與加密貨幣相關的實體提出投資詐騙指控。監管機構指控該計劃侵占了至少1,400萬美元的美國投資者資金。此案標誌著與網路加密貨幣推廣相關的風險正在上升。因此,當局警告投資者要謹慎行事。

SEC指控協同進行的AI主題加密貨幣投資騙局

SEC對三個涉嫌從事加密貨幣交易的平台和四個投資俱樂部提出指控。我們提到的平台包括Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.和Cirkor Inc.。投資俱樂部包括AI Wealth Inc、Lane Wealth Inc、AI Investment Education Foundation Limited和Zenith Asset Tech Foundation。根據SEC的說法,這些實體串謀詐騙投資者。

監管機構指控該計劃從2024年1月持續到2025年1月。在此期間,詐騙者透過網路宣傳虛假的加密貨幣機會。社交媒體廣告承諾他們提供高科技AI交易方法。這些廣告承諾零風險和持續的高回報率。

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在建立初步聯繫後,據報導對話轉移到WhatsApp群組。在這些群組中,詐騙者假扮成經驗豐富的金融專業人士。他們發布虛假的交易建議和證券型代幣發行。結果,投資者被激勵立即存入資金。

SEC表示沒有進行實際交易。相反,投資者看到的是包含虛假餘額的假儀表板。交易歷史記錄也被篡改,使其看起來有獲利。因此,受害者認為他們的投資正在穩定增加。

當這些投資者試圖提款時出現了問題。根據監管機構的說法,提款請求導致了新的要求。受害者被要求支付虛假的行政費用。他們還被指控需要支付所謂的稅務清算費用。

儘管支付了這些額外費用,投資者從未收回他們的資金。SEC指控這些收費是為了榨取更多資金。最終,提款從未被處理。結果,損失不斷增加。

資金被轉移至海外,SEC尋求處罰

SEC估計至少有1,400萬美元被美國投資者侵占。調查人員指控資金透過多個管道轉移。這些管道包括國內銀行帳戶以及國際電匯。

監管機構認為這種結構有助於掩蓋資金流動。這是一個相當複雜的案件,使追回變得更加困難。同時,受害者幾乎沒有追索權。SEC將此行動稱為投資信心騙局。

作為回應,SEC正在尋求永久禁令。它還尋求民事罰款。此外,監管機構希望歸還被盜資金及利息。這些措施旨在補償受影響的投資者。

在提出指控的同時,SEC發布了投資者警示。該警示是針對來自陌生人的投資建議的警告。它指出了與群組聊天和訊息應用程式相關的風險。建議投資者仔細檢查憑證。

SEC建議使用其Investor.gov網站。此工具可用於檢查投資產品的註冊狀態。它還提供如何識別詐騙的提示。官員強調,保證回報的承諾仍被視為危險信號。

此案突顯了圍繞加密貨幣騙局的更大問題。以AI為主題的行銷變得越來越普遍。監管機構表示,詐騙者利用新興技術使自己看起來可信。因此,可以預期執法行動將繼續進行。

總體而言,SEC將投資者保護作為其首要任務。該機構表示,在數位市場中仍然需要保持警惕。隨著加密貨幣使用的增加,監督力度也在增加。此案是打擊欺詐性加密貨幣投資計劃的更廣泛行動的一部分。

這篇文章美國SEC對加密貨幣公司提出1,400萬美元散戶投資詐騙指控首次出現在Live Bitcoin News。