Kraken 針對 Etana 的詐欺案指控一場龐氏騙局挪用了逾 2,500 萬美元的客戶資金。
摘要
- Kraken 母公司 Payward 在科羅拉多州聯邦法院提交第二次修訂訴狀，指控 Etana Custody 及其 CEO Dion Russell 挪用逾 2,500 萬美元的客戶資金。
- 訴狀指控 Etana 將託管資產與運營資金混用，透過 Seabury Trade Capital 票據進行總計 1,600 萬美元的高風險投注，並發出偽造的帳戶對帳單。
- Etana 於 2025 年 11 月進入法院監督下的清算程序，當時僅持有 683 萬美元現金，而負債超過 2,600 萬美元。
Kraken 針對 Etana 的詐欺案指控一場龐氏騙局挪用了逾 2,500 萬美元的客戶資金。Kraken 母公司 Payward 於 5 月 4 日在科羅拉多州美國聯邦地方法院提交第二次修訂訴狀，指控 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell 將託管資產與運營資金混用、為高風險投注提供資金，並發送偽造的帳戶報告，在資金缺口不斷擴大的同時，卻顯示帳戶餘額完好無損。
Payward 表示，Etana 運營一個「類龐氏企業」，以新進客戶存款循環彌補此前的資金缺口。2025 年 4 月，當 Kraken 嘗試提取約 2,500 萬美元備用金時，Etana 以訴狀所稱的捏造對帳問題為由拖延。資金缺口中至少 1,600 萬美元與 Seabury Trade Capital 所發行的本票有關，而該公司其後發生違約。
法庭記錄所顯示的內容
2025 年 11 月，Etana 在科羅拉多州監管機構發出停業令並提高資本要求後，進入法定清算程序。法庭文件顯示，其現金約為 683 萬美元，而負債超過 2,600 萬美元，其中大部分為 Kraken 的索賠金額。
針對 Etana 相關實體的聯邦案件目前已暫緩審理，針對 Russell 本人的訴訟程序仍在繼續。
Kraken 要求至少 2,500 萬美元的補償性賠償、民事盜竊索賠下的潛在三倍賠償、禁制令救濟及律師費。訴狀亦點名追究 Russell 個人責任，指控其對 Etana 的運營行使近乎全面的控制，並親自指揮挪用和隱匿資金的行為。
據 Crypto.news 報導，Kraken 在 2026 年面臨一連串與安全及託管相關的事件，包括另一起涉及內部系統存取的勒索未遂事件。
行業背景
此次崩潰延續了加密貨幣託管機構相繼失敗的模式。機構借貸方 Blockfills 於 2026 年 3 月在暫停提款並報告約 7,500 萬美元虧損後申請破產。
Etana 案正被外界視為一項測試，以觀察法院如何對待混用客戶資金的託管機構，尤其是在這些託管機構已處於州清算令之下的情況。
據 Crypto.news 記錄，託管、支付和融資業務在 2025 年貢獻了 Kraken 22 億美元調整後收入的 53%，使其託管合作關係的完整性成為核心業務問題。
此案的出現，恰逢業界推動《CLARITY Act》以建立更清晰的託管框架之際，Crypto.news 報導指參議院銀行委員會的審議標記會議目標定於 5 月 11 日當週。
Source: https://crypto.news/kraken-sues-etana-over-25m-client-fund-theft/
