Tether 凍結 Tron 和 Ethereum 上逾 5.15 億美元的 USDT

Tron幾乎佔據了近期所有USDT凍結活動，Tether限制了逾5.06億美元。

Tether已凍結超過5.15億美元的USDT，涉及Tron和以太坊網絡上數百個被列入黑名單的地址。區塊鏈安全公司BlockSec的最新數據顯示，Tron幾乎佔據了近期所有執法活動。針對非法加密貨幣流動的審查日益加強，促使穩定幣發行商更深入參與全球調查。與DSJ Exchange及BG Wealth Sharing案相關的近期行動，再度引發外界對Tether凍結可疑資金角色的關注。

Tether於2025年在Tron和以太坊上將逾4,000個地址列入黑名單

截至2026年5月7日，BlockSec的追蹤器記錄到371個被列入黑名單的地址。其中329個地址位於Tron，42個位於以太坊。凍結活動高度集中於Tron，約有5.06億美元的USDT遭到限制。以太坊方面則約為873萬美元。

BlockSec的數據透過鏈上監控系統，追蹤兩條鏈上涉及USDT的凍結、解凍及銷毀事件。Tron的主導地位反映其作為USDT流通與轉帳最大網絡之一的重要性。大額錢包轉移及交易所存款頻繁經由該鏈處理。

BlockSec早前的研究結果顯示，Tether於2025年在Tron和以太坊上將4,163個唯一地址列入黑名單。這些限制措施鎖定了約12.6億美元的USDT。Tron和以太坊仍是穩定幣執法活動涉及的主要網絡。

ZachXBT報告：跨鏈追蹤行動後3,840萬美元遭凍結

鏈上調查員ZachXBT的最新細節，將近期凍結活動與DSJ Exchange及BG Wealth Sharing的崩潰聯繫起來。ZachXBT聲稱，這一涉嫌龐氏騙局在停止提款前已從用戶處收取逾1.5億美元。

根據其調查結果，非法行為者於4月27日至5月3日期間在多條區塊鏈上轉移了逾9,200萬美元。ZachXBT表示，他在調查期間與Tether、Binance Security、OKX及美國執法機構進行了協調。

據報道，此次行動促使5月4日有3,840萬美元的Tether資金遭到凍結，同時交易所及相關服務亦實施了額外限制措施。

Tether表示限制USDT旨在打擊犯罪及制裁違規行為

有關中心化穩定幣管控的爭論持續分裂加密貨幣行業。批評者認為，凍結錢包與加密貨幣自我托管的原則相衝突，並限制了用戶對其資產的控制權。支持者則認為這些措施是阻止勒索軟件付款、規避制裁及大規模金融犯罪的必要手段。

近期執法行動已超出欺詐調查的範疇。Tether此前在「經濟憤怒行動」中凍結了與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的兩個Tron錢包中價值3.44億美元的USDT。其後另有報告估計，與伊朗相關的加密貨幣沒收金額接近5億美元。

Tether表示，目前與65個國家的逾340個執法機構合作。該公司補充稱，當資金涉及制裁違規、犯罪組織或非法金融活動時，將對相關錢包實施限制。

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