加密犯罪重創：司法部打擊小組凍結7億美元

美國一支執法特遣部隊查扣數百個虛假投資網站，並就兩名與緬甸加密貨幣詐騙園區有關的嫌疑人解封逮捕令。

美國懸賞舉報詐騙中心

美國國務院向任何協助打擊緬甸泰昌詐騙中心的人士提供1000萬美元獎勵——這筆賞金表明華盛頓對東南亞工業化詐騙問題的高度重視。

該聲明與美國詐騙中心打擊特遣部隊週四展開的大規模行動同步發布，該特遣部隊表示已凍結逾7億美元與針對美國受害者的投資詐騙相關的加密貨幣。

相關資金透過加密貨幣交易所的自願配合與正式法律程序雙管齊下予以凍結。

虛假網站、被查扣的Telegram頻道及兩份逮捕令

此次行動的範疇不僅限於資產凍結。當局下架逾500個曾用於誘騙受害者存入加密貨幣的詐騙投資網站，現在嘗試訪問這些域名的訪客將看到政府查扣公告。

一個Telegram頻道亦遭查扣。據報導，該頻道曾被用於招募毫無戒心的求職者進入在柬埔寨運營的加密貨幣詐騙中心——這是東南亞常見的手法，人口販賣者偽裝成雇主，誘騙工人進入詐騙園區從事強迫勞動。

兩名中國公民黃興山與江文傑在此次行動中被列入刑事投訴書並解封逮捕令。兩人被指控在緬甸順達園區經營加密貨幣投資詐騙計劃。該設施已於2025年11月被克倫民族解放軍查扣。

週四採取行動的並非只有美國。新加坡警察部隊從三月中旬至四月中旬展開為期一個月的平行行動，與Coinbase、Gemini、Coinhako、Independent Reserve及區塊鏈分析公司TRM Labs和Chainalysis合作。

此次行動阻止了逾286萬美元的潛在損失，並對詐騙受害者進行了逾90次直接干預——部分透過電話，部分為面對面介入。

主要加密貨幣平台願意與執法機構合作，標誌著此類案件的處理方式正在轉變。區塊鏈交易具有可追蹤性，這種透明度正被越來越多地用於對抗依賴加密貨幣謀求速度與匿名性的犯罪份子。

問題的規模難以低估。僅2025年一年，FBI便收到逾百萬件網絡犯罪投訴，總報告損失超過200億美元。

週四凍結的7.01億美元雖是一個重要數字，但僅佔已損失總額的一小部分。

精選圖片來自Meta，圖表來自TradingView