法官驳回牧师主导加密货币庞氏骗局诉讼中的RICO指控

纽约一名联邦法官周四驳回了针对一名牧师及其涉嫌同伙的集体诉讼中的RICO索赔,裁定当局所称加密庞氏骗局中的投资者无法继续追讨损害赔偿。

美国地区法官Ronnie Abrams发现,1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的一项条款是驳回该诉讼的理由,因为其索赔是基于不可诉的"证券欺诈前提行为"。在民事案件中,RICO允许人们起诉参与敲诈勒索活动(如欺诈或勒索)的各方。

然而,Abrams指出,那些声称被隶属于基督复临安息日会的牧师骗取钱财的人有30天时间提交修改后的诉状。

该诉讼于5月提起,要求至少7.5亿美元的损害赔偿,涉及投资者在EminiFX创始人兼前首席执行官Eddy Alexandre策划的骗局中遭受的损失,他于2023年对商品欺诈罪认罪。

EminiFX自称是数字资产和外汇的交易平台。检察官表示,Alexandre从超过25,000人那里筹集了2.48亿美元,承诺该平台可以通过秘密技术"在五个月内使他们的资金翻倍"。 

检察官表示,Alexandre没有将从教会成员和海地社区筹集的大部分资金进行投资,同时在近四年前被捕之前也未能披露他确实进行的投资分配中数百万美元的损失。

此外,当局表示Alexandre将1470万美元的投资者资金转移到他的个人银行账户。他们说,他后来购买了一辆价值15.5万美元的BMW。

在Alexandre被判刑时,这名牧师被命令没收2.489亿美元并支付2.13亿美元的赔偿金。根据监狱管理局的网站,他目前被关押在宾夕法尼亚州的一所低安全级别惩教所。

去年,纽约另一名联邦法官命令Alexandre和他的公司支付近2.29亿美元,这与CFTC提起的执法行动有关。Alexandre在案件中自我辩护。

宗教人物涉嫌滥用信任职位在加密货币领域并不罕见。9月,科罗拉多州一名法官裁定牧师Eli Regalado在为一个失败的加密项目筹集资金时违反了证券法,据称上帝告诉他创建该项目。