美国检察官办公室宣布查扣价值5.8亿美元加密货币 – 迄今最大规模行动之一

美国针对加密货币欺诈的行动中进行了迄今为止最大规模的扣押行动之一。

美国司法部宣布，其新成立的"欺诈中心应对小组"已冻结或扣押了超过5.8亿美元与东南亚加密货币投资欺诈网络相关的加密资产。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗在与联邦执法部门和跨机构合作伙伴的联合声明中表示，在短短三个月内冻结和扣押超过5.8亿美元的加密资产是打击源自东南亚的加密欺诈网络的关键一步。这些资金据称是由中国跨国犯罪组织(TCOs)从美国投资者手中窃取的。

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据当局称,这些犯罪网络利用社会工程方法针对美国受害者。诈骗者通过社交媒体平台和短信联系受害者以获取信任,然后说服他们购买真实的加密资产。在最后阶段,投资者被引导将资金转移到虚假的加密投资平台而遭受欺诈。美国官员估计,每年通过这种方法从美国人手中窃取的资金约为100亿美元。

这种被称为"杀猪盘"的方法,涉及诈骗者在长时间内"喂养"受害者以获取信任,然后实施高额诈骗。该行动特别针对在缅甸、柬埔寨和老挝运营的欺诈中心。据报道,在这些中心工作的一些人是人口贩运的受害者,被武装团伙囚禁并被迫针对美国人。还有报道称,在一些东南亚国家,这些诈骗产生的收入几乎达到国家国内生产总值的一半。

*这不是投资建议。

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