Agensi Pakistan membongkar rangkaian penipuan kripto bernilai $60 juta, menangkap suspek ketika pengawal selia menuju ke arah pengawasan rasmi.
Pihak berkuasa Pakistan telah menangkap 34 suspek dalam tindakan keras penipuan kripto antarabangsa yang besar. Operasi ini mendedahkan skim pelaburan tidak terkawal bernilai hampir $60 juta. Pegawai mengesahkan bahawa mangsa disasarkan secara tempatan serta di luar negara. Sementara itu, tindakan ini mencerminkan langkah yang lebih luas oleh Pakistan ke arah pengawalan kripto secara berstruktur dan oleh peserta berlesen.
NCCIA Mengetuai Operasi Seluruh Negara Menentang Rangkaian Penipuan
Agensi Penyiasatan Jenayah Siber Kebangsaan menyelaraskan tindakan penguatkuasaan di Karachi. Pihak berkuasa mengadakan serbuan di DHA Fasa 1 dan Fasa 6. Akibatnya, pegawai menangkap 15 warga asing dan 19 rakyat Pakistan. Suspek didakwa bertanggungjawab untuk platform kripto dan pertukaran asing yang penipuan.
Bacaan Berkaitan: Pakistan Bergerak Ke Arah Tokenisasi Aset $2 Bilion dengan Perkongsian Binance | Live Bitcoin News
Menurut pegawai, rangkaian itu beroperasi di bawah nama "Kumpulan Penipuan Antarabangsa." Kata seorang penyiasat, kumpulan itu mengendalikan portal pelaburan dalam talian yang penipuan. Platform ini dibuat sah melalui aktiviti terkawal dan penglibatan palsu. Akibat daripada ini, mangsa melihat baki dan keuntungan yang dilaporkan dipaparkan dalam papan pemuka yang dimanipulasi.
Pembantu Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, telah mengesahkan penangkapan secara terbuka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Sindh Zia-ul-Hassan Lanjar menerangkan kaedah yang digunakan. Beliau berkata mangsa mencipta log masuk pada platform palsu. Selepas itu, penipu menunjukkan keuntungan buatan untuk menarik deposit berulang.
Mangsa pertama kali diminta untuk melabur kira-kira $5,000. Selepas itu, penipu meminta bayaran tambahan untuk cukai palsu dan yuran pemprosesan. Selepas penerimaan dana, komunikasi terhenti. Pegawai mendakwa bahawa wang dihantar ke luar negara, ditukar kepada mata wang kripto dan dihantar merentasi sempadan untuk cuba mengelakkan pengesanan.
Pihak berkuasa merampas sejumlah besar peralatan teknikal semasa mereka menjalankan serbuan ini. Barangan termasuk 37 komputer dan 40 telefon bimbit. Lebih-lebih lagi, penyiasat mengambil lebih daripada 10,000 kad SIM antarabangsa. Juga, pegawai merampas enam peranti pertukaran gateway haram, digunakan untuk komunikasi merentas sempadan.
Butiran Penipuan Kripto Meningkatkan Kesedaran Pengawalseliaan dan Pelabur
Penyiasat berkata terdapat pergantungan yang kuat terhadap manipulasi media sosial oleh rangkaian tersebut. Akaun palsu digunakan untuk memberikan kredibiliti buatan dalam kumpulan Telegram. Dengan berbuat demikian, mangsa yakin untuk berinteraksi dengan komuniti pelabur yang aktif. Taktik ini memudahkan penskalaan cepat operasi penipuan merentasi bidang kuasa oleh penipu.
Lanjar mengenal pasti operasi itu sebagai kartel antarabangsa. Beliau menekankan kepentingan peranan saluran komunikasi haram. Alat-alat ini menawarkan cara tanpa nama untuk berhubung dengan mangsa asing. Oleh itu, percubaan untuk mengesan transaksi perlu diselaraskan dengan beberapa birokrasi antarabangsa.
Pada masa ini, terdapat 22 suspek masih dalam tahanan kehakiman sementara penyiasatan masih berjalan. Pihak berkuasa menjangkakan lebih banyak penangkapan ketika bukti digital dianalisis. Sementara itu, pasukan forensik menjejaki dompet kripto yang dikaitkan dengan pemindahan ke luar negara. Pegawai mengesahkan permintaan kerjasama dihantar ke bidang kuasa asing.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Pakistan mengeluarkan nasihat awam berikutan penangkapan. Pengawal selia menggalakkan pelabur untuk memastikan bahawa mereka menyemak platform melalui saluran rasmi. Ia mengeluarkan amaran terhadap skim kripto dan forex tidak berdaftar yang menjanjikan pulangan terjamin. SECP menekankan usaha wajar adalah kunci
Tindakan keras ini berlaku ketika Pakistan mengalihkan pendirian mengenai aset digital. Pembuat dasar sedang mempertimbangkan rangka kerja untuk menarik firma kripto global berlesen. Oleh itu, tindakan penguatkuasaan menyasarkan untuk menghapuskan pelakon jahat sebelum akses untuk keseluruhan pasaran diperluas.
Kesimpulannya, penangkapan menunjukkan peningkatan kecanggihan penjenayah kewangan. Walau bagaimanapun, ia juga mencerminkan kapasiti penyiasatan yang lebih baik di negara Pakistan. Ketika penggunaan kripto terus meningkat, pihak berkuasa nampaknya memberi tumpuan untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan melindungi pelabur serta memastikan kestabilan sistemik.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
