肯尼亚DCI通过新专门部门打击加密货币诈骗

摘要

• 肯尼亚刑事调查局(DCI)已成立专门单位打击日益增长的加密货币诈骗，重点关注诈骗和网络犯罪。
• 肯尼亚加密货币诈骗损失在2024年增长73%，总计4330万美元，网络诈骗不断增加。
• 该国在2024年通过去中心化平台处理了近20亿美元，用户达610万。
• DCI在三年内处理了超过500起与加密货币相关的案件，在内罗毕和纳库鲁逮捕了与诈骗相关的人员。
• 肯尼亚在2024年通过了VASP法案，使加密货币活动合法化并为平台引入许可要求。

肯尼亚刑事调查局(DCI)已设立专门单位应对日益增长的加密货币诈骗。这一决定是在犯罪活动惊人增长后做出的，投资者损失高达4330万美元。新单位将专注于与加密货币相关的诈骗和利用提供匿名性的在线平台进行的网络犯罪。

肯尼亚加密货币诈骗损失增加

该国在2024年与加密货币相关的诈骗损失增加了73%，总计4330万美元。加密货币诈骗的激增标志着一个令人担忧的趋势，许多肯尼亚人已成为网络诈骗者的受害者。DCI法医实验室负责人Rosemary Kuraru强调了迅速采取行动的必要性。她说："随着犯罪分子迁移到提供匿名性的数字空间，执法机构必须以同样的速度创新。"

2024年，肯尼亚人因网络犯罪损失了2.315亿美元，使该国成为非洲受影响最严重的国家之一。加密货币诈骗的增加与肯尼亚去中心化协议日益普及有关。去年，肯尼亚人通过这些平台处理了近20亿美元，用户超过610万。

DCI打击加密货币诈骗和逮捕行动

自2025年初以来，肯尼亚执法行动有所增加。数十人因与加密货币诈骗有关而被逮捕。内罗毕和纳库鲁报告的案件涉及从3万美元到11.9万美元不等的诈骗。

DCI在过去三年中已处理了500多起与加密货币相关的案件。调查人员还追查了少量涉及与恐怖主义融资相关的数字资产的案件。然而，这些案件与诈骗调查分开处理，因为它们属于国家安全事务。

对加密货币监管的日益关注

为应对日益增长的诈骗，肯尼亚在监管数字资产方面取得了重大进展。10月，我们的报告显示，立法者通过了虚拟资产服务提供商(VASP)法案，使加密货币活动合法化。该法案为加密货币交易所和平台引入了许可要求，尽管肯尼亚中央银行尚未发放许可证。

政府还引入了由欧盟资助的区块链和加密货币调查培训模块。这一培训为调查人员提供了区块链取证和跨境数字调查的基本技能。Rosemary Kuraru表示："它专注于调查数字钱包、交易所，并应用数字取证的国际最佳实践。"这些监管措施旨在促进创新，同时确保对肯尼亚加密货币市场有更好的控制。

文章"肯尼亚DCI成立新专门单位打击加密货币诈骗"首次发表于Blockonomi。