加密犯罪遭重创：司法部特遣队冻结7亿美元

美国执法特遣队查扣数百个虚假投资网站，并公开了针对两名与缅甸加密货币诈骗园区相关嫌疑人的逮捕令。

美国悬赏征集诈骗中心情报

美国国务院向任何协助打击缅甸泰昌诈骗中心的人士提供1000万美元奖励——这一悬赏充分表明华盛顿对东南亚产业化诈骗问题的高度重视。

此声明与美国诈骗中心打击专案组周四的大规模行动同步发布，该专案组表示已冻结超过7亿美元与针对美国受害者投资诈骗相关的加密货币。

这些资金通过加密货币交易所的自愿配合及正式法律程序相结合的方式被冻结。

虚假网站、被查扣的Telegram频道及两张逮捕令

此次行动的范围不止于资产冻结。当局关闭了逾500个曾被用于诱骗受害者存入加密货币的欺诈性投资网站。现在尝试访问这些域名的访客将看到政府查扣通知。

一个Telegram频道亦遭查扣。报道称该频道曾被用于招募不知情的求职者进入柬埔寨一家加密货币诈骗中心——这是东南亚常见的手段，人贩子伪装成雇主，诱骗工人到诈骗园区从事强迫劳动。

两名中国公民黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）在此次行动中被列入刑事投诉及公开的逮捕令。两人被指控在缅甸顺达园区经营加密货币投资诈骗计划。该设施已于2025年11月被克伦民族解放军占领。

美国在周四的行动中并非孤军作战。新加坡警察部队从三月中旬至四月中旬开展了为期一个月的平行行动，与Coinbase、Gemini、Coinhako、Independent Reserve及区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis协作进行。

此次行动阻止了逾286万美元的潜在损失，并对诈骗受害者进行了逾90次直接干预——部分通过电话，部分亲身进行。

主要加密货币平台愿意配合执法机构，标志着这类案件处理方式的转变。区块链交易是可追溯的，这种透明度正被越来越多地用于打击那些依赖加密货币追求速度和匿名性的罪犯。

问题的规模难以夸大。仅2025年，FBI就收到逾百万宗网络犯罪投诉，总报告损失超过200亿美元。

周四冻结的7.01亿美元，尽管数字可观，仍仅是已造成损失的一小部分。

精选图片来自Meta，图表来自TradingView