Tether приєднується до боротьби Туреччини проти нелегальних ставок у криптосправі на $544 млн

Tether опинився в центрі двох великих історій цього тижня, одна юридична, а інша ринкова, кожна з яких показує різні сторони того, як стейблкоїни формують криптоактивність.

Одна історія стосується запиту правоохоронних органів, який призвів до масштабного заморожування активів. Інша показує надходження свіжих запасів USDT на ринки під час різкого розпродажу Bitcoin.

Розкрито азартні операції

Згідно з повідомленнями, турецькі прокурори попросили про допомогу після відстеження криптофондів, пов'язаних з тим, що вони називають незаконною онлайн-ставковою операцією.

Tether відреагував, заморозивши гаманці, пов'язані з цим розслідуванням, заблокувавши рух приблизно 544 мільйонів доларів підозрюваних незаконно отриманих коштів.

Паоло Ардоїно, генеральний директор Tether, як повідомляється, заявив, що компанія співпрацює з правоохоронними органами та дотримується процедур відповідності у таких випадках.

Згідно з повідомленнями, ця дія доповнює ширший послужний список Tether щодо співпраці з органами влади у понад 1 800 справах у 62 країнах і призвела до заморожування мільярдів USDT з часом.

Роль Tether у співпраці з правоохоронними органами

Заморожування додає ще один приклад того, як емітенти стейблкоїнів можуть діяти за юридичними запитами, спрямованими на конкретні адреси гаманців.

Повідомляється, що турецькі слідчі також вимагали наказів про арешт банківських рахунків та майна, пов'язаного з імовірною мережею.

Хоча записи блокчейну є публічними, пов'язування адрес із людьми все ще залежить від даних, повісток до суду та співпраці між біржами та емітентами. У цьому випадку ця співпраця зупинила переміщення позначених токенів до того, як вони могли рухатися далі.

Водночас спостерігачі ринку зафіксували окремий розвиток подій: Tether створив додатковий 1 мільярд доларів USDT, коли Bitcoin різко впав.

Повідомлення показують, що цей майнінг відбувся, коли Bitcoin впав на двозначні цифри за короткий період і на тлі понад 2 мільярдів доларів ліквідацій на криптовалютних ринках.

Новостворений USDT з'явився переважно в мережах, таких як Tron, де циркулює велика частина USDT, і це підвищило загальну ліквідність стейблкоїнів під час розпродажу.

Трейдери та деск часто використовують свіжовипущені стейблкоїни для покриття коротких позицій, ребалансування позицій або для забезпечення ліквідності біржі — і це допомагає пояснити, чому емітенти іноді збільшують пропозицію в волатильні періоди.

Ці дві події разом відображають напругу в криптовалютах: стейблкоїни можуть забезпечити швидку ліквідність, але вони також можуть бути об'єктом юридичного контролю, коли влада підозрює зловживання.

Повідомлення відзначають, що хоча майнінг не гарантує відновлення ринку, він робить долари доступними в криптоформі, і це може змінити короткострокові потоки. Водночас заморожування показує, що емітенти можуть бути втягнуті в транскордонні розслідування та зусилля щодо відновлення активів.

Спостерігачі стежать за тим, чи додаткова пропозиція USDT направить трейдерів назад до Bitcoin або залишиться на біржах як сухий порох.

Тим часом турецька акція піднімає нові питання про те, як регулятори, емітенти та аналітичні фірми координуватимуть відстеження та іммобілізацію підозрілих коштів, що переміщуються через мережі.

Баланс між забезпеченням ліквідності ринку та виконанням юридичних зобов'язань перевіряється в режимі реального часу.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView