ZachXBT пов'язує викрадення криптовалюти, конфісковане США, з сином генерального директора підрядника

• Твердження ZachXBT були висвітлені в публікації від 23 січня, яка пов'язала ту саму онлайн-персону з понад 90 мільйонами доларів у підозрюваній незаконній криптовалютній діяльності.
• Розслідування простежило слід до гаманця уряду США, пов'язаного з активами, захопленими після злому Bitfinex 2016 року. 

ZachXBT, блокчейн-дослідник, заявив, що особа, відповідальна за багатомільйонне пограбування криптовалюти з гаманців, конфіскованих урядом США, є сином генерального директора компанії, яка має контракт на захист захоплених цифрових активів. 

ZachXBT опублікував свої детальні висновки, стверджуючи, що особа, відома в мережі як "Lick", ідентифікована як Джон Дагіта, вивела десятки мільйонів доларів у криптовалюті з гаманців, пов'язаних з урядом США. 

Він також стверджував, що Дагіта є сином Діна Дагіти, президента та генерального директора Command Services and Support (CMDSS), фірми, яка має контракт зі Службою маршалів США на управління деякими конфіскованими криптовалютами. 

Публічні записи показують, що CMDSS, що базується в Хеймаркеті, Вірджинія, отримала контракт у жовтні 2024 року для допомоги Службі маршалів у зберіганні та розпорядженні так званими цифровими активами "Класу 2-4". 

Вони включають токени, які не підтримуються провідними централізованими біржами і здебільшого потребують індивідуального поводження. Твердження не було перевірено в суді, і жодних кримінальних звинувачень не оприлюднено. 

На момент написання CMDSS офіційно не коментувала це питання. Твердження ZachXBT були висвітлені в публікації від 23 січня, яка пов'язала ту саму онлайн-персону з понад 90 мільйонами доларів у підозрюваній незаконній криптовалютній діяльності. 

Розслідування 

Розслідування простежило слід до гаманця уряду США, пов'язаного з активами, захопленими після злому Bitfinex 2016 року. Розслідування набрало обертів після зафіксованої суперечки в груповому чаті Telegram між "Lick" та іншою особою. 

Під час обміну "Lick" поділився скріншотом гаманця Exodus, який показував адресу Tron з приблизно 2,3 мільйона доларів після прямого переказу приблизно 6,7 мільйона доларів в Ether. По завершенні сесії приблизно 23 мільйони доларів були об'єднані в один гаманець. 

Після того, як транзакції були простежені назад, ZachXBT пов'язав цей гаманець з адресою, яка отримала 24,9 мільйона доларів з гаманця, контрольованого урядом США, у березні 2024 року. 

Головні криптоновини сьогодні: 

Metaplanet підвищує прогноз на 2026 рік, незважаючи на списання BTC на 680 мільйонів доларів