Обговорення визначення Huione Міністерством фінансів США як основної проблеми відмивання коштів, а також транзакційні інсайти від Tudou Guarantee та адаптації постачальниківОбговорення визначення Huione Міністерством фінансів США як основної проблеми відмивання коштів, а також транзакційні інсайти від Tudou Guarantee та адаптації постачальників

Мережі ескроу в криптовалютному відмиванні виявлені регуляторами

2026/01/27 05:14
Ключові моменти:
  • Міністерство фінансів США визначає Huione основною проблемою відмивання коштів.
  • Tudou Guarantee обробляє $12 млрд у шахрайських транзакціях.
  • Заборони Telegram спонукають продавців адаптуватися до нових платформ.
Вплив регуляторних дій на мережі цифрового відмивання коштів

Крах Tudou Guarantee, значного гравця в мережі відмивання криптовалюти Південно-Східної Азії, підкреслює поточні проблеми в незаконних фінансових системах.

Ця подія викриває вразливості регуляторного нагляду, що призводить до посиленого контролю за криптовалютними транзакціями та потенційного впливу на стабільність ринку.

Схожі статті

Що таке доведення з нульовим розголошенням? Як ця криптовалюта, орієнтована на конфіденційність, є найкращою перспективою інвестування в криптовалюту

Закон CLARITY має змінити ландшафт нагляду за криптовалютою

Міністерство фінансів Сполучених Штатів визначило Huione Group як провідну силу у відмиванні криптовалюти через свої дочірні компанії. Заборони Telegram (функції відкритої мережі Telegram (TON)) спричинили міграцію продавців, змінивши мережі цифрового відмивання коштів, але зберігши їх основні структури.

Дочірні компанії Huione Group, Huione Guarantee та Huione Pay, зіткнулися з регуляторним контролем через мінімальні операції KYC. Після заборони каналів продавці перенесли діяльність до Tudou Guarantee, зберігаючи подібні фінансові стратегії та підвищуючи адаптивність ринку.

Закриття та заборони вплинули на криптовалютну економіку, спонукаючи продавців адаптуватися шляхом переходу до альтернативних інфраструктур. Ця швидка реакція підкреслює стійкість операторів та постійні виклики для регуляторних органів у контролі незаконної діяльності.

Фінансовий вплив є значним, оскільки перехід продавців до Tudou Guarantee призвів до зростання обсягів транзакцій у 70 разів. Однак ця зосередженість на послугах ескроу ускладнює зусилля щодо відстеження та регулювання діяльності з відмивання криптовалюти ефективно. Як зазначено у прес-релізі Міністерства фінансів США, "Посилений контроль необхідний для боротьби з адаптацією незаконних мереж, які використовують технології для уникнення регулювання."

Нещодавнє закриття Tudou підкреслює поточну волатильність у незаконних фінансових операціях. Регуляторні дії змінюють тактику відмивання, про що свідчить інтеграція Huione з цифровими платіжними системами з низьким KYC.

Потенційні результати передбачають посилений регуляторний контроль та технологічні адаптації у відповідь. Історично швидкі моделі міграції продавців підкреслюють гнучкість в екосистемі, створюючи виклики у розробці політики довгострокового виконання. Для отримання додаткової інформації про те, як брудна криптовалюта відмивається в чисті гроші, відвідайте це дослідження методів відмивання грошей.

Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.