Підозрюваний у шахрайстві з Bitcoin на $15 мільярдів заарештований у Камбоджі та депортований до Китаю

• Підозрюваного, пов'язаного з Bitcoin-шахрайством на $15 млрд, заарештували в Камбоджі та депортували до Китаю.
• Влада стверджує, що його мережа проводила масштабні операції з криптовалютного шахрайства та відмивання коштів.

Влада Камбоджі заарештувала Чена Чжі, бізнесмена, якого звинувачують у проведенні однієї з найбільших справ про криптовалютне шахрайство та відмивання грошей, які коли-небудь були розкриті. Влада вважає, що він був головною особою у масштабних кримінальних справах, пов'язаних з конфіскацією Bitcoin на суму $15 млрд прокурорами США. 

Всередині бізнес-імперії Чена Чжі та звинувачення у шахрайстві

Чен Чжі — 38-річний чоловік, засновник і голова Prince Group, яка базується в Камбоджі. Ця Prince Group займається нерухомістю та готельним бізнесом у багатьох країнах. Влада США та Великобританії стверджує, що за публічним діловим іміджем Prince Group ховалася кримінальна діяльність. Однак представники Prince Group заперечують усі звинувачення. 

Його головним чином звинувачують у масштабному криптовалютному шахрайстві, шахрайських схемах типу «pig butchering», відмиванні грошей, а також управлінні багатьма шахрайськими центрами в Південній Азії. Влада повідомляє, що вони переважно брали участь у схемах «pig butchering», в яких шахраї встановлюють довіру з жертвою онлайн, а потім жертв заохочують інвестувати в фальшиві криптовалютні торгові платформи. Після внесення грошей платформа зникає, і жертва втрачає всі вкладені кошти. За даними влади, мережа Чена використовувала понад 100 підставних компаній та гаманців для приховування та переміщення вкрадених коштів. 

Конфіскація Bitcoin на $15 млрд та події після арешту Чена Чжі в Камбоджі

У жовтні влада США повідомила, що конфіскувала понад 127 000 Bitcoin вартістю $15 млрд з мережі Чена Чжі. Вважається, що це одна з найбільших конфіскацій криптовалюти в історії. Це стало доказом глобальних та організованих шахрайських операцій. США та Великобританія пізніше визнали Prince Group кримінальною організацією, а американські чиновники ввели санкції проти десятків криптовалютних гаманців, пов'язаних зі справою. 

Після арешту Чена Чжі в Камбоджі влада анулювала його камбоджійське громадянство та депортувала його до Китаю. Китайська влада попросила Камбоджу повернути його до Китаю, щоб вони могли провести розслідування та можливо притягнути його до відповідальності. За китайським законодавством громадяни Китаю можуть бути притягнуті до відповідальності за серйозні злочини, такі як шахрайство та відмивання грошей, навіть якщо вони вчинені за межами Китаю. 

Хоча офіційні звинувачення ще не оголошені, очікується, що китайські слідчі пред'являть кримінальні звинувачення, якщо буде знайдено достатньо доказів, та конфіскують активи, включаючи криптовалюту та інше майно. Це показує, як криптовалютне шахрайство переросло в масштабні міжнародні кримінальні мережі, і як відстеження блокчейну допомагає владі простежити вкрадені кошти. Саме тому уряди посилюють міжнародну співпрацю у сфері правоохоронної діяльності. 

Важливі новини про криптовалюту:

Cardano зафіксував перший золотий хрест 2026 року зі зростанням ціни ADA