Справа про криптошахрайство Shirtum може перевищити €24 млн, оскільки футболісти стикаються зі скаргою

Згідно з новою кримінальною скаргою, поданою в Барселоні, іспанський суд розслідує шістьох колишніх футболістів «Севільї» за їхню імовірну участь у криптосхемі. За версією слідства, схема продавала підроблені NFT та маніпульований токен інвесторам, завдавши їм збитків на суму понад €24 мільйони або $28 мільйонів.

Папу Гомес, Лукас Окампос, Іван Ракітіч, Ніко Парехa, Альберто Морено та Хав'єр Савіола — гравці, названі у скарзі. За даними El Correo de Andalucía, ще двоє футболістів — Дієго Перотті та Марсело Гедес — також брали участь у просуванні проєкту.

Тринадцять інвесторів з Іспанії подали скаргу до Барселонського суду з питань попереднього розслідування № 5, заявивши, що втратили всі свої гроші.

Shirtum так і не надав кінематографічні NFT

Shirtum Europa, S.L.U. та інші компанії в Андоррі реалізовували проєкт, який позиціонував себе як майданчик для купівлі та продажу цифрових футбольних колекційних предметів. Компанія продавала «кінематографічні NFT» із фотографіями та голосовими записами звинувачуваних гравців приблизно по €450 за штуку.

Особи, які подали скаргу, стверджують, що ці NFT так і не були фактично створені на жодному блокчейні. У скарзі зазначається, що активи не можна було продати чи передати, тому вони були абсолютною симуляцією проданого продукту.

Слідчі не знайшли жодних доказів того, що токени існували в мережі.

До продажу NFT промоутери Shirtum отримали від інвесторів ~€3 мільйони в токенах BNB для розробки мобільного додатку на iOS та Android. У скарзі зазначається, що додаток так і не був створений, а гроші ніколи не були повернуті або враховані.

Річна звітність компанії також не відображала кошти, отримані від продажу NFT, що становили близько €1 мільйона.

Токен $SHI та звинувачення у схемі pump-and-dump

Є ще один аспект імовірного шахрайства, пов'язаний із власною криптовалютою Shirtum — $SHI.

У розширеній скарзі зазначається, що з одного мільярда створених токенів чотири бізнес-промоутери та звинувачувані футболісти безкоштовно отримали 78%, тобто 780 мільйонів токенів. Потім вони продали ці токени роздрібним інвесторам на PancakeSwap за завищеними цінами.

Скаржники стверджують, що звинувачувані використовували неправдиву рекламу та співпрацювали з футболістами, щоб створити емоції FOMO (страх упустити можливість) і спонукати людей до купівлі.

У скарзі зазначається, що у липні 2025 року, поки тривало кримінальне розслідування, звинувачувані назавжди вилучили ліквідність $SHI з PancakeSwap.

Ціна токена впала. Він більше не торгується на жодній біржі. За даними CoinGecko, $SHI торгується на рівні $0,00003329 і фактично нічого не вартий.

Інвестори кажуть, що токен $SHI слідував схемі pump-and-dump. Вони вважають, що збитки лише від маніпуляцій із токеном складуть щонайменше €20 мільйонів, а остаточна сума може бути значно вищою.

Барселонський суд з питань попереднього розслідування № 5 продовжує розглядати справу. Іспанська поліція вже розпочала власне розслідування щодо Shirtum.

Нова скарга доповнює первісні звинувачення в шахрайстві з NFT претензіями щодо маніпуляцій із токенами. Це означає, що можуть бути висунуті додаткові звинувачення.

Не просто читайте криптоновини. Розумійте їх. Підписуйтесь на нашу розсилку. Це безкоштовно.