Найбільша криптобіржа Ірану пов'язана з родиною верховного лідера

Поглиблене розслідування Reuters проливає світло на Nobitex — найбільшу криптовалютну біржу Ірану — та впливову родину, яка стоїть за її появою. Розслідування пов'язує Nobitex з Алі та Мохаммадом Харразі, двома братами, які діяли під псевдонімом «Агамір», щоб приховати зв'язки з династією Харразі — родом з давніми зв'язками з політичним керівництвом Ірану. Результати розслідування ставлять Nobitex у центр криптовалютної діяльності Ірану, водночас порушуючи питання про управління, вплив та ширший санкційний ландшафт навколо фінансових цифрових активів Ірану.

Близькість родини Харразі до керівництва країни простягається крізь покоління. Reuters повідомляє про зв'язки з Алі Хаменеї та Моджтабою Хаменеї; дід братів, за даними агентства, входив до Ради експертів, а їхній батько, аятола Багер Харразі, був пов'язаний з ранніми кадрами Корпусу вартових ісламської революції. Використання братами альтернативного прізвища в корпоративних документах ілюструє, як укорінені мережі можуть перетинатися з криптовалютною економікою Ірану, що бурхливо розвивається, навіть попри те, що Nobitex позиціонує себе як шлюз для мільйонів користувачів, які орієнтуються в обтяженому санкціями фінансовому середовищі.

Ключові висновки

• За даними розслідування Reuters, засновники Nobitex нібито використовували псевдонім «Агамір», щоб приховати зв'язки з династією Харразі — родом з глибокими політичними зв'язками в Ірані.
• Біржа продовжує працювати в умовах тривалого конфлікту, обслуговуючи понад 11 мільйонів клієнтів і здійснюючи значну торговельну діяльність, зокрема під час відключень інтернету; аналітики фіксують суттєві ончейн відтоки.
• Ончейн аналітика виявляє значні потоки, пов'язані з підсанкційними структурами та діяльністю централізованих банків: Elliptic оцінює підозрілі перекази приблизно в $366 мільйонів, Chainalysis — приблизно в $68 мільйонів, Crystal Intelligence — приблизно в $22 мільйони прямих переказів з підсанкційних гаманців.
• Слідчі зазначили, що гаманці, пов'язані з центральним банком Ірану, перерахували на Nobitex сотні мільйонів доларів у 2025 році в рамках ширшої стратегії обходу фінансових обмежень; окремий спір виявив $20 мільйонів державних коштів, маршрутизованих через гаманці Бабака Занджані.
• Сполучені Штати посилили свої заходи проти криптовалютної діяльності Ірану: обсяг вилучень наближається до півмільярда доларів в іранських цифрових активах — Cointelegraph характеризує це як значну ескалацію в рамках операції Economic Fury; Tether, за повідомленнями, також допоміг заморозити частину активів.

Роль Nobitex у криптовалютній економіці Ірану, що розвивається

Reuters описує Nobitex як найбільшу криптовалютну біржу Ірану та основний канал для криптовалютної діяльності в країні. За даними ЗМІ, платформа обслуговує понад 11 мільйонів користувачів, що ілюструє, як один торговий майданчик може охопити значну частину ончейн фінансової діяльності Ірану, навіть попри санкції та міжнародну увагу. Аналітики, на яких посилається Reuters, зазначили, що Nobitex продовжував працювати під час воєнних перебоїв, зокрема загальнонаціональних відключень інтернету, що підкреслює центральну роль біржі в повсякденному використанні криптовалюти в Ірані в періоди загострення конфлікту.

Окрім суто обсягів, стаття висвітлює парадокс у серці криптовалютного середовища Ірану: хоча Nobitex підтримує звичайних користувачів, його діяльність привернула увагу через можливі зв'язки з підсанкційними структурами. Слідчі, на яких посилається Reuters, описують спектр ончейн переміщень, що, схоже, перетинаються з інтересами іранської держави та підсанкційними суб'єктами, порушуючи питання про те, як управляється біржа і як вона забезпечує дотримання міжнародних санкційних режимів.

На що вказують дані щодо ончейн потоків

Аналіз ончейн активності представляє двояку картину. З одного боку — обсяги, пов'язані зі звичайними громадянами та легітимною комерцією; з іншого — потоки, які аналітики позначають як підозрілі або високоризикові. Оцінка Elliptic виявила приблизно $366 мільйонів підозрілих потоків, тоді як Chainalysis встановив цифру приблизно в $68 мільйонів. Crystal Intelligence виявив близько $22 мільйонів у прямих переказах з підсанкційних гаманців. Хоча ці цифри відображають різні методології та часові рамки, загалом вони окреслюють ландшафт, у якому Nobitex перебуває на перехресті санкційних ризиків та міжнародної правозастосовної уваги.

Окрім переміщень, пов'язаних із санкціями, Reuters посилається на дані про те, що гаманці центрального банку Ірану взаємодіяли з Nobitex: за повідомленнями, у 2025 році на біржу було переказано сотні мільйонів доларів. Окремий спір за участю бізнесмена Бабака Занджані розкрив адреси гаманців, які, за словами аналітиків, виявили щонайменше $20 мільйонів маршрутизованих державних коштів. Разом узяті, ці факти підкреслюють, наскільки Nobitex перебуває на перетині політичної економіки, фінансових санкцій та міркувань безпеки, характерних для криптовалютної біржі з великим обсягом операцій, що функціонує в напруженому геополітичному середовищі.

Nobitex публічно заперечує офіційні зв'язки з іранським урядом, стверджуючи, що незаконні транзакції становлять незначну частку його загальної діяльності. Позиція біржі відображає типове протиріччя на підсанкційних ринках: хоча платформи можуть функціонувати комерційно та обслуговувати звичайних користувачів, межі допустимої діяльності є предметом суперечок і постійної правозастосовної уваги.

Заходи за межами кордонів: санкційний режим США та вилучення активів

Cointelegraph повідомляє, що американські органи влади вилучили близько $500 мільйонів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, що свідчить про суттєву ескалацію правозастосовних заходів у рамках кампанії під назвою Operation Economic Fury. Ця сума доповнює раніше оголошені цифри, зокрема близько $344 мільйонів заморожених активів; за повідомленнями, емітент стейблкоїнів Tether також допоміг заморозити частину коштів. Зростаюча кількість вилучень свідчить про ширший зсув у політиці, за якого цифрові активи стають центральним інструментом фінансового тиску, спрямованого на обмеження доступу Ірану до світової фінансової системи.

Вилучення відображають ширший напрям американської політики, що прагне порушити канали незаконного фінансування, пов'язані з Іраном. Для учасників ринку це посилює необхідність того, щоб біржі, які працюють в Ірані або обслуговують його, підтримували надійний санкційний моніторинг та можливості ончейн аналітики, а також прозорі практики управління для заспокоєння контрагентів і регуляторів за кордоном.

Що це означає для інвесторів, користувачів та ширшого ринку

Матеріал Reuters про Nobitex у поєднанні з описаними Cointelegraph правозастосовними заходами, що посилюються, підкреслює подвійну реальність для криптовалютної екосистеми в підсанкційних середовищах. З одного боку, криптовалютні біржі в Ірані забезпечують мільйонам користувачів необхідний доступ до цифрових активів, уможливлюючи грошові перекази, торгівлю та транскордонні транзакції на ринку, де відчувається зовнішній фінансовий тиск. З іншого боку, та ж сама діяльність привертає пильну увагу міжнародних регуляторів та санкційних органів, створюючи середовище, в якому управління, відповідність вимогам та можливість відстеження є такими ж важливими, як і сама технологія.

Для інвесторів і розробників цей епізод підкреслює кілька практичних висновків: важливість прозорих структур власності та перевіреного управління на ринках з високим рівнем ризику; необхідність ретельної ончейн аналітики та санкційного моніторингу для мінімізації впливу підсанкційних потоків; і реальність того, що геополітичний ризик залишається суттєвим фактором, що формує ліквідність, премії за ризик та регуляторні траєкторії в криптовалютних екосистемах, пов'язаних з Іраном.

Регулятори та учасники галузі уважно стежитимуть за тим, як Nobitex долатиме ці виклики в майбутньому. Поєднання елітних політичних зв'язків, постійної санкційної вразливості та великої бази користувачів означає, що Nobitex перебуває на роздоріжжі — потенційно каталізуючи як більш широке впровадження криптовалютних інструментів всередині Ірану, так і більш дисципліновані, міжнародно узгоджені практики відповідності, яких вимагають глобальні ринки.

У міру розгортання подій спостерігачі шукатимуть відповіді на три питання зокрема: як Nobitex посилить управління та відповідність вимогам для вирішення проблем, пов'язаних із санкціями; чи залишиться активність гаманців центрального банку постійним каналом державних потоків до біржі; і як санкційна політика США та союзників розвиватиметься у відповідь на ширшу політичну економіку криптовалютної екосистеми Ірану.

Читачам рекомендуємо стежити за оновленнями щодо регуляторних змін, пов'язаних з криптовалютним ландшафтом Ірану, еволюції відносин між іранськими фінансовими органами та внутрішніми біржами, а також будь-яких змін у патернах ончейн потоків, які можуть сигналізувати про новий етап у правозастосуванні або адаптації ринку.

Джерела, використані в цьому матеріалі, включають розслідування Reuters з детальним описом зв'язків засновників Nobitex та їхніх псевдонімів, а також незалежні ончейн аналізи, на які посилається Reuters. Для розуміння контексту правозастосування репортажі Cointelegraph про вилучення активів США та ширшу Operation Economic Fury надають додаткову перспективу щодо того, як санкційна політика перетинається з криптовалютними ринками.

Ця стаття була спочатку опублікована як Iran's Largest Crypto Exchange Linked to Supreme Leader's Family на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Bitcoin та оновлень щодо блокчейну.