Китайская группа отмыла $100 миллионов в криптовалюте через Южную Корею
- Три гражданина Китая отмыли около 100 миллионов $ через криптовалюты.
- Схема использовала внутренние и зарубежные кошельки, а также банки в Южной Корее.
- Средства переводились под видом законных расходов.
Таможенная служба Южной Кореи (KCS) заявила, что раскрыла международную преступную группу, которая отмыла около 149 миллиардов вон (около 101,7 миллиона $) в криптовалютах. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным KCS, трое граждан Китая были переданы прокурорам. Они подозреваются в нарушении валютного законодательства страны. Известно, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года подозреваемые использовали криптокошельки внутри и за пределами Кореи. Через них они перемещали средства, конвертировали их в южнокорейские воны и направляли через банковские счета в местных учреждениях.
Участники маскировали переводы под оплату пластических операций для иностранцев, оплату обучения для студентов, обучающихся за границей, и другие законные расходы.
Ранее Chainalysis опубликовала отчет, согласно которому в 2025 году криптомошенники украли около 17 миллиардов $ — самая высокая цифра за всю историю.
Вам также может быть интересно
Переход ФРС к более сдержанным ориентирам: начинается «эпоха Уорша», считает BNY
23.06.2026, 14-45 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги LEAS (Европлан).
23.06.2026, 14-32 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги GOLD (GOLD ETF).
