Вот как CoinEx стал важным шлюзом для криптоэкономики Ирана

Более 3,84 млрд $ в транзакциях блокчейна были отслежены между криптовалютной биржей CoinEx и подсанкционными иранскими структурами за период более семи лет.

Эти данные появились вскоре после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против четырёх иранских бирж — Nobitex, BitPin, Wallex и Ramzinex — в соответствии с исполнительными указами 13224 и 13902.

TRM составляет карту расширяющихся связей CoinEx с Ираном

Согласно последнему отчёту TRM Labs, четыре биржи представляли собой примерно 7,7 млрд $, или 78%, от предполагаемой криптовалютной активности Ирана объёмом 10 млрд $ в 2025 году. Несмотря на неоднократные правоприменительные меры, годовые объёмы криптовалют Ирана остаются высокими. CoinEx, основанная в 2017 году Хайпо Яном и работающая через структуры в нескольких юрисдикциях, обработала более 79 млрд $ в торговом объёме.

Биржа также столкнулась с регуляторными мерами в нескольких странах. Результаты исследования TRM показывают, что CoinEx является крупнейшим внешним контрагентом крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex. С конца 2018 года между двумя платформами прошло более 2,7 млрд $ через примерно 6,2 миллиона блокчейн-переводов, в среднем около 1 млн $ в день. Nobitex отправил в CoinEx примерно на 360 млн $ больше, чем получил, что свидетельствует о том, что средства стабильно перемещаются из Ирана на международные рынки через CoinEx.

Активность между двумя биржами выросла примерно с 13 млн $ в 2020 году до 575 млн $ в 2021 году. После снижения в 2022 и 2023 годах объёмы восстановились до 714 млн $ в 2024 году и 763 млн $ в 2025 году. Фактически, на долю CoinEx приходилось более 16% годовой транзакционной активности Nobitex.

TRM также выявил прямые связи между CoinEx и более чем 60 иранскими криптовалютными компаниями, включая Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex и Exir. В отчёте говорится, что аналогичная доля объёмов транзакций направлялась через CoinEx на нескольких иранских биржах, а также постепенное подключение платформ на протяжении нескольких лет, что указывает на организованные отношения, а не на самостоятельное рыночное поведение.

Компания по анализу блокчейна также установила, что около 67 млн $, поступивших из Центрального банка Ирана, достигли CoinEx через сложную схему отмывания денег в период с июня 2025 по июнь 2026 года. По имеющимся данным, средства перемещались через несколько блокчейнов, кроссчейн-мосты, контракты Gnosis Safe и токены Aave, прежде чем в конечном итоге поступить на CoinEx. Утверждается также, что биржа предоставляла комиссии за транзакции, способствовавшие этим переводам.

ViaBTC, майнинговый пул, управляемый материнской компанией CoinEx, также тесно связан с Ираном. TRM отследил более 154 млн $ между ViaBTC и кошельками, связанными с Nobitex, причём большинство переводов поступало из майнингового пула на иранские кошельки. После кибератаки на Nobitex в 2025 году ранее неактивные майнинговые кошельки перевели около 2,7 млн $ на новый кошелёк Nobitex. ViaBTC также фигурировал в цепочке транзакций, что свидетельствует об использовании майнинговых резервов для восстановления ликвидности.

Конфликт изменил паттерны транзакций

TRM также обнаружил связь CoinEx с кошельками, связанными с КСИР, Палестинским исламским джихадом, «Хезболлой», Garantex, Bitzlato, взломом CoinEx, программой-вымогателем BlackSuit и сервисом микширования Wasabi. Паттерны транзакций изменились после обострения американо-ирано-израильского конфликта в начале 2026 года. Средние размеры переводов резко возросли, а крупные транзакции участились.

После того как OFAC в начале этого месяца ввёл санкции против нескольких иранских бирж, объёмы транзакций между CoinEx и иранскими структурами значительно сократились, хотя компания отметила, что частные биржевые счета по-прежнему могут позволить продолжить деятельность вне публичной видимости блокчейна.

Между тем CoinEx отрицает какие-либо отношения с иранским правительством или подсанкционными структурами и заявляет, что никогда не предоставлял им финансирования или поддержки. Биржа также утверждает, что транзакции в блокчейне не доказывают причастности к незаконной деятельности.

The post Here's How CoinEx Became a Critical Gateway for Iran's Crypto Economy appeared first on CryptoPotato.