Криптовалютные преступники под прицелом: Chainalysis сотрудничает с южнокорейской полицией

Национальная полиция Южной Кореи несколько недель назад создала специальную межведомственную оперативную группу для борьбы с отмыванием денег на основе криптоактивов. Теперь у них появился новый партнёр в этой борьбе.

Наращивание следственного потенциала

Компания по анализу блокчейна Chainalysis в среду подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным полицейским агентством Кореи — соглашение, направленное на укрепление способности KNPA расследовать преступления с виртуальными активами.

Соглашение предоставит южнокорейским следователям доступ к персонализированным учебным материалам, программам профессиональной сертификации и практическим инструкциям, разработанным Chainalysis.

Партнёрство заключается в период, когда кражи криптоактивов, связанные с Северной Кореей, резко возросли. Данные показывают, что в 2025 году хакеры, связанные с КНДР, несут ответственность за потери криптоактивов на сумму 2 млрд $ — рост на 51% по сравнению с предыдущим годом, согласно исследованию CrowdStrike.

К апрелю текущего года кражи, приписываемые Северной Корее, уже достигли почти 580 млн $, среди крупнейших инцидентов — атаки на Kelp DAO и Drift Protocol.

Полиция Южной Кореи характеризуется как находящаяся на переднем крае противодействия угрозам государственного уровня. Однако директор Chainalysis по стране Райан Квон заявил, что меморандум о взаимопонимании построен вокруг более широкой цели, нежели борьба с каким-либо одним противником.

Более широкий мандат

«Хотя атаки под руководством Северной Кореи, безусловно, являются приоритетом национальной безопасности, это партнёрство не ориентировано на одну угрозу», — сказал Квон. «По своей сути оно направлено на формирование институционального потенциала».

Chainalysis уже сотрудничала с южнокорейскими правоохранительными органами ранее. В сентябре прошлого года полиция Сеула ликвидировала международную хакерскую группировку, похитившую около 30 млн $.

Расследование началось в Южной Корее и в итоге привело власти в Таиланд, при этом Chainalysis на протяжении всего расследования выполняла вспомогательную роль.

Вновь подписанное соглашение строится на этих существующих отношениях. По словам Chainalysis, корейским следователям необходима глобальная видимость того, как незаконные средства перемещаются по блокчейнам, чтобы эффективно вести подобные дела, — и именно этот трансграничный охват является частью того, что призвано обеспечить обучение.

Меморандум о взаимопонимании следует за запуском в мае Оперативной группы по борьбе с отмыванием денег — межведомственного подразделения в составе Отдела расследования экономических преступлений Южной Кореи, созданного специально для борьбы с финансовыми преступлениями на основе криптоактивов.

Последовательные шаги свидетельствуют о целенаправленных усилиях южнокорейских властей по совершенствованию инструментов противодействия растущему спектру угроз — от хакеров, спонсируемых государством, до мошенничества, направленного против рядовых инвесторов.

Chainalysis заявила, что цель состоит не только в расследовании отдельных дел, но и в том, чтобы оставить KNPA более оснащённым ещё долго после завершения любого отдельного расследования.

Главное изображение от Getty Images, график от TradingView