Основные выводы
- Согласно Инструкции 739, Бразилия обязывает проводить независимые аудиты, зарегистрированные в CVM, для выдачи криптолицензий.
- Клодия Шейнбаум подписала соглашение с ЕС на 5 млрд евро, позволяющее Мексике координировать глобальные правила борьбы с отмыванием денег.
- Марко Рубио присвоил CV и PCC статус глобальных террористов; санкции за несоблюдение требований FTO вступают в силу 5 июня.
Новые правила для криптоактивов в Бразилии: Центральный банк требует строгих независимых аудитов для VASP
Центральный банк Бразилии ввёл очередное требование для одобрения деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране.
Согласно Нормативной инструкции № 739, выпущенной в пятницу, банк теперь требует от VASP предоставлять независимый аудит от организации, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM), для получения операционных лицензий.
Аудиты, именуемые «отчётами об обоснованной уверенности», должны содержать данные, оценивающие соответствие VASP правовым требованиям в различных аспектах, включая институциональную политику, организационную структуру и обучение сотрудников; внутреннюю оценку рисков в отношении использования продуктов и услуг компании при совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; а также процедуры, направленные на идентификацию клиентов.
Мексика и ЕС объединяют усилия для борьбы с глобальным отмыванием криптовалюты
Роберто Веласко Альварес, министр иностранных дел Мексики, и Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, сообщили, что обе страны изучают возможности сотрудничества для пресечения деятельности по отмыванию криптовалюты в обеих юрисдикциях.
Объявление было сделано на пресс-конференции в рамках 8-го саммита Мексика–ЕС, где президент Мексики Клодия Шейнбаум и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, подписали торговое соглашение, предусматривающее инвестиции в Мексику в размере 5 млрд евро.
«Что касается сотрудничества в сфере безопасности между Мексикой и Европейским союзом, мы сегодня обсудили, как преступные организации ведут деятельность в глобальном масштабе — например, отмывание денег — и, конечно, вопросы, связанные с использованием криптовалют в подобных незаконных целях», — заявил Альварес.
Администрация Трампа присвоила самым опасным бандам Бразилии статус специально обозначенных глобальных террористов
В среду государственный секретарь Марко Рубио объявил о присвоении двум крупнейшим бразильским преступным группировкам — Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC) — статуса специально обозначенных глобальных террористов (SDGT), а также сообщил о намерении присвоить им статус иностранных террористических организаций (FTO) с 5 июня.
По словам Рубио, эти две группировки «насчитывают тысячи членов и организовали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и мирных жителей» и распространили свою деятельность за пределы Бразилии. Этот шаг последовал после того, как сенатор Флавио Болсонару, оппонент президента Лулы на предстоящих выборах, добивался принятия данной меры.
Обе организации были выделены как использующие криптовалюту в целях отмывания денег и в качестве продолжения своей основной деятельности, что добавляет крипто-элемент к данному решению.
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
