Крупнейшая криптобиржа Ирана связана с семьёй верховного лидера

Углублённое расследование Reuters проливает свет на Nobitex — крупнейшую криптовалютную биржу Ирана — и на влиятельную семью, стоящую за её появлением. Расследование прослеживает связь Nobitex с Али и Мохаммадом Харрази — двумя братьями, действовавшими под псевдонимом «Агамир», чтобы скрыть связь с династией Харрази, имеющей давнюю близость к политическому руководству Ирана. Результаты ставят Nobitex в центр криптовалютной деятельности Ирана, одновременно поднимая вопросы об управлении, влиянии и более широком санкционном контексте, окружающем финансовый след Ирана в цифровых активах.

Близость семьи Харрази к руководству страны уходит корнями в несколько поколений. Reuters сообщает о связях, достигающих Али Хаменеи и Моджтабы Хаменеи: дед братьев, по имеющимся сведениям, входил в Совет экспертов, а их отец, аятолла Бакер Харрази, был связан с ранним формированием Корпуса стражей исламской революции. Использование братьями альтернативной фамилии в корпоративных документах наглядно демонстрирует, как укоренившиеся сети могут пересекаться с бурно развивающейся криптовалютной экономикой Ирана, даже когда Nobitex позиционирует себя как шлюз для миллионов пользователей, работающих в условиях обременённого санкциями финансового ландшафта.

Ключевые выводы

• По данным расследования Reuters, основатели Nobitex предположительно использовали псевдоним «Агамир», чтобы скрыть связи с династией Харрази, имеющей глубокие политические связи в Иране.
• Биржа продолжает работу в условиях продолжающегося конфликта, обслуживая более 11 миллионов клиентов и обрабатывая значительный объём торговой активности, в том числе во время отключения интернета, при этом аналитики фиксируют значительные ончейн-оттоки.
• Ончейн-аналитика выявляет существенные потоки, связанные с подсанкционными структурами и деятельностью централизованных банков: Elliptic оценивает объём подозрительных переводов примерно в 366 000 000 $, Chainalysis — около 68 000 000 $, Crystal Intelligence — около 22 000 000 $ в виде прямых переводов с подсанкционных кошельков.
• Следователи отметили, что кошельки, связанные с центральным банком Ирана, перевели сотни миллионов долларов на Nobitex в 2025 году в рамках более широкой стратегии обхода финансовых ограничений; параллельно отдельный спор выявил 20 000 000 $ государственных средств, направленных через кошельки Бабака Занджани.
• США усилили криптовалютные репрессии в отношении Ирана: объём изъятий приближается к полумиллиарду долларов в иранских цифровых активах — событие, которое Cointelegraph характеризует как крупную эскалацию в рамках операции «Economic Fury»; при этом Tether предположительно помогал в заморозке части активов.

Роль Nobitex в развивающейся криптовалютной экономике Ирана

Reuters описывает Nobitex как крупнейшую криптовалютную биржу Ирана и главный канал для криптовалютной активности в стране. По имеющимся данным, платформа обслуживает более 11 миллионов пользователей, демонстрируя, как одна биржа может занимать значительную долю ончейн-финансовой активности Ирана — даже в условиях санкций и международного контроля. Аналитики, на которых ссылается Reuters, отметили, что Nobitex продолжал работу в период военных потрясений, включая общенациональные отключения интернета, что подчёркивает центральную роль биржи в повседневном использовании криптовалюты в Иране в периоды обострения конфликта.

Помимо чистого объёма, статья акцентирует внимание на парадоксе, лежащем в основе криптовалютной среды Ирана: хотя Nobitex обслуживает обычных пользователей, его деятельность привлекла внимание в связи с возможными связями с подсанкционными структурами. Следователи, на которых ссылается Reuters, описывают спектр ончейн-движений, которые, по всей видимости, пересекаются с интересами иранского государства и подсанкционными участниками, поднимая вопросы об управлении биржей и соблюдении международных санкционных режимов.

На что указывают данные об ончейн-потоках

Анализ ончейн-активности рисует неоднозначную картину. С одной стороны — объёмы, связанные с обычными гражданами и легальной торговлей; с другой — потоки, которые аналитики квалифицируют как подозрительные или высокорисковые. Оценка Elliptic выявила около 366 000 000 $ в потоках, признанных подозрительными, тогда как Chainalysis оценил эту цифру примерно в 68 000 000 $. Crystal Intelligence идентифицировал около 22 000 000 $ в виде прямых переводов с подсанкционных кошельков. Хотя эти цифры отражают разные методологии и временны́е рамки, в совокупности они обрисовывают ландшафт, в котором Nobitex находится на пересечении санкционных рисков и международного правоприменительного внимания.

Помимо движений, связанных с санкциями, Reuters ссылается на данные об активности кошельков центрального банка Ирана в Nobitex: по имеющимся сведениям, в 2025 году на биржу было переведено сотни миллионов долларов. Отдельный спор с участием бизнесмена Бабака Занджани обнажил адреса кошельков, которые, по словам аналитиков, указывают как минимум на 20 000 000 $ перенаправленных государственных средств. В совокупности эти факты подчёркивают, в какой мере Nobitex находится на пересечении политической экономики, финансовых санкций и соображений безопасности, присущих высокообъёмной криптовалютной бирже, работающей в условиях напряжённой геополитической обстановки.

Nobitex публично отрицает формальные связи с иранским правительством, утверждая, что незаконные транзакции составляют лишь незначительную долю от общего объёма его деятельности. Позиция биржи отражает типичное противоречие на санкционных рынках: хотя платформы могут работать в коммерческом режиме и обслуживать обычных пользователей, границы допустимой деятельности оспариваются и подлежат постоянному правоприменительному контролю.

Репрессии за рубежом: санкционный режим США и изъятия

Cointelegraph сообщил, что американские власти изъяли почти 500 000 000 $ в криптовалюте, связанной с Ираном, что знаменует выраженную эскалацию правоприменения в рамках кампании под названием «Operation Economic Fury». Эта сумма дополняет ранее раскрытые данные, включая около 344 000 000 $ в замороженных активах; эмитент стейблкоина Tether, по имеющимся сведениям, оказал помощь в заморозке части средств. Нарастающие изъятия свидетельствуют о более широком изменении политики, при котором цифровые активы становятся главным инструментом финансового давления, направленного на ограничение доступа Ирана к мировой финансовой системе.

Изъятия отражают более широкий вектор политики США, направленной на разрушение каналов незаконного финансирования, связанных с Ираном. Для участников рынка это усиливает необходимость для бирж, работающих в Иране или обслуживающих его, поддерживать надёжные возможности санкционного скрининга и ончейн-аналитики, а также прозрачные практики управления для заверения контрагентов и регуляторов за рубежом.

Что это означает для инвесторов, пользователей и более широкого рынка

Материал Reuters о Nobitex в сочетании с нарастающими правоприменительными действиями, описанными Cointelegraph, подчёркивает двойственную реальность для криптовалютной экосистемы в санкционных условиях. С одной стороны, криптовалютные биржи в Иране обеспечивают миллионам пользователей необходимый доступ к цифровым активам, открывая возможности для денежных переводов, торговли и трансграничных транзакционных потоков на рынке, страдающем от внешнего финансового давления. С другой стороны, та же деятельность привлекает пристальное внимание международных регуляторов и санкционных органов, создавая среду, в которой управление, соблюдение нормативных требований и прослеживаемость не менее важны, чем сама технология.

Для инвесторов и разработчиков этот эпизод подчёркивает ряд практических выводов: важность прозрачных структур собственности и верифицируемого управления на высокорисковых рынках; необходимость жёсткой ончейн-аналитики и санкционного скрининга для снижения подверженности подсанкционным потокам; и реальность того, что геополитический риск остаётся существенным фактором, определяющим ликвидность, премии за риск и регуляторные траектории в криптовалютных экосистемах, связанных с Ираном.

Регуляторы и участники отрасли будут внимательно наблюдать за тем, как Nobitex справляется с этим давлением в дальнейшем. Сочетание элитных политических связей, устойчивой санкционной уязвимости и большой базы пользователей означает, что Nobitex стоит на перепутье — потенциально катализируя как более широкое распространение криптовалютных инструментов внутри Ирана, так и более дисциплинированные, международно согласованные практики соответствия, которых требуют мировые рынки.

По мере развития событий наблюдатели будут искать ответы на три вопроса: как Nobitex ужесточает управление и соблюдение нормативных требований для устранения проблем, связанных с санкциями; остаётся ли активность кошельков центрального банка постоянным каналом государственных потоков в биржу; и как политика санкций США и союзников будет развиваться в ответ на более широкую политическую экономику криптовалютной экосистемы Ирана.

Читателям рекомендуется следить за обновлениями о регуляторных изменениях в криптовалютном ландшафте Ирана, развивающихся отношениях между иранскими финансовыми властями и внутренними биржами, а также о любых изменениях в ончейн-потоках, которые могут сигнализировать о новом этапе правоприменения или адаптации рынка.

Источники, использованные в этом материале, включают расследование Reuters с подробным описанием связей и псевдонимов основателей Nobitex, а также независимые ончейн-анализы, на которые ссылается Reuters. В части правоприменительного контекста репортажи Cointelegraph об изъятиях США и более широкой операции «Operation Economic Fury» дают дополнительное представление о том, как санкционная политика пересекается с криптовалютными рынками.

Эта статья была первоначально опубликована как «Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана связана с семьёй верховного лидера» на Crypto Breaking News — вашем надёжном источнике криптовалютных новостей, новостей о Bitcoin и обновлений о блокчейне.