Отмывальщик денег приговорён к 70 месяцам за криптовалютную схему социальной инженерии на 263 млн $

22-летний житель Калифорнии в пятницу был приговорён к 70 месяцам федерального заключения за отмывание миллионов долларов похищенной криптовалюты в интересах «многоштатного преступного предприятия», укравшего более 263 млн $.

Эван Танджман из Ньюпорт-Бич также был обязан федеральным окружным судьёй Коллин Коллар-Котелли пройти три года условного освобождения под надзором.

Танджман признал себя виновным в участии в сговоре по закону RICO в декабре 2025 года, признав, что отмыл не менее 3,5 млн $ для преступной организации, которая предположительно похитила криптовалюту на сумму более 263 млн $. Согласно материалам суда, организация действовала с октября 2023 года как минимум до мая 2025 года, сформировавшись из дружеских связей, возникших на онлайн-игровых платформах.

Его признание стало девятым в ходе данного расследования. При обыске в резиденции Танджмана правоохранительные органы изъяли транспортные средства, в том числе Rolls Royce Ghost 2022 года стоимостью более 300 000 $ и Porsche GT3 RS.

Похищенная криптовалюта была «построена на жадности настолько беззастенчивой, что это граничит с карикатурой», — заявила прокурор США Джанин Феррис Пирро, добавив, что они «украли миллионы, потратив их на счета в ночных клубах на полмиллиона долларов, Lamborghini и Rolex». Члены организации приобретали элитную недвижимость стоимостью от 4 млн $ до почти 9 млн $ в Лос-Анджелесе и Майами, ежемесячно выплачивая арендную плату от 40 000 $ до 80 000 $.

Прокуроры подчеркнули, что преступления Танджмана вышли за рамки отмывания денег и включали активное воспрепятствование правосудию. «Когда его сообщников арестовали, он приступил к уничтожению улик. Это свидетельство вины, и наше ведомство, и суд отреагировали соответствующим образом», — заявила Пирро в том же заявлении.

Прокуратура США по округу Колумбия, которая вела это дело, подчеркнула, что попытки обвиняемого скрыть следы повлияли на решение о вынесении приговора.

Вынесение приговора Танджману стало очередным этапом в борьбе федеральных прокуроров с финансовыми преступлениями с использованием криптовалюты. В рамках того же мошеннического схема социальной инженерии на 263 млн $ ещё восемь обвиняемых ранее признали себя виновными по связанным обвинениям.

Федеральные власти усилили борьбу с операциями по отмыванию криптовалюты: ФБР недавно изъяло платформу, предположительно использовавшуюся для отмывания 70 млн $ из атак программ-вымогателей. Правительство также добилось осуждения подростка, признавшего вину в краже биткоина на сумму 245 млн $, что подчёркивает сосредоточенность правоохранительных органов на делах о крупных кражах криптовалюты.