Tether помогает американским властям, заморозив 344 млн $ в USDT, связанных с преступностью

Криптогигант Tether в четверг объявил, что помог правительству США, заморозив 344 млн$ в USDT — одна из крупнейших единовременных заморозок, которые когда-либо проводил криптогигант.

Компания, базирующаяся в Сальвадоре, сообщила в пресс-релизе, что криптовалюта была связана с «незаконной деятельностью». Tether не ответил на вопросы DL News и не раскрыл подробности о занесённой в чёрный список криптовалюте. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также не сразу ответило на вопросы DL News.

«USDT — это не безопасная гавань для незаконной деятельности», — заявил Паоло Ардоино, генеральный директор Tether. USDT — это привязанный к доллару стейблкоин Tether.

«Мы сочетаем прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямым взаимодействием с правоохранительными органами, чтобы остановить средства до их перемещения», — добавил он.

Tether может замораживать активы, активируя функцию в смарт-контракте USDT, которая запрещает определённым адресам кошельков переводить или получать токены.

Эмитент стейблкоина Tether заявляет, что усиливает борьбу с недобросовестными участниками. В начале этого месяца компания сообщила, что пожертвует 127,5 млн$ взломанной децентрализованной бирже Drift Protocol, чтобы помочь бирже полностью возместить потери пользователей.

Заморожено 4,4 млрд$ 

Последняя операция совместно с американскими правоохранительными органами не является чем-то новым: Tether на протяжении многих лет помогал американским федеральным органам пресекать операции «разделки свиней» в Азии, замораживая средства на криминальных кошельках.

В феврале компания сообщила, что помогла турецким властям в расследовании отмывания денег, заморозив более полумиллиарда долларов в криптовалюте.

Tether сообщил, что сотрудничает с 340 правоохранительными органами в 65 странах и с 2023 года помог заморозить активы на сумму свыше 4,4 млрд$.

Circle под огнём критики 

Главный конкурент Tether — Circle, эмитент USDC, — подвергся критике за недостаточно оперативные действия по заморозке средств, связанных с незаконной деятельностью.

Когда хакеры — предположительно из Северной Кореи — 1 апреля вывели почти 300 млн$ в USDC из Drift Protocol, эксперты блокчейна незамедлительно указали, что Circle не действовал достаточно быстро.

Псевдонимный эксперт по криптовалютной криминалистике ZachXBT в этом месяце опубликовал 15 примеров взломов, в которых Circle предпринял «минимальные действия в отношении незаконных средств».

В иске, поданном бывшим пользователем Drift, утверждается, что Circle «ничего не предпринял, пока злоумышленники реализовывали похищенное».

Tether заявил в своём четверговом объявлении, что его «подход отличается» при содействии властям.

«Мы сочетаем прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямым взаимодействием с правоохранительными органами, чтобы остановить средства до их перемещения», — добавил Ардоино.

Мэтью Ди Сальво — корреспондент DL News. Есть информация? Пишите на mdisalvo@dlnews.com.