ZachXBT обвиняет Circle в «нарушениях комплаенса» на сумму 420 млн $ с 2022 года

Ончейн-детектив ZachXBT утверждает, что Circle, эмитент стейблкоина USDC (USDC), не смог заморозить или внести в черный список около 420 миллионов $ незаконных денежных потоков с 2022 года.

Circle может замораживать незаконные средства и вносить адреса кошельков в черный список, но либо предпринял "минимальные" действия для заморозки незаконных потоков, либо не предпринял никаких действий в 15 отдельных случаях взлома и мошенничества, включая те, которые связаны с хакерами, аффилированными с государством Северной Кореи (КНДР), сказал ZachXBT. 

Эмитент стейблкоина предположительно не смог заморозить 9 миллионов $ в USDC от взлома децентрализованной биржи GMX (DEX) в июле 2025 года, и внес в черный список кошельки, связанные со взломом Cetus DEX на 200 миллионов $ в мае 2025 года после того, как USDC был конвертирован в Ether (ETH), по словам ZackXBT.

Circle не смог заморозить 232 миллиона $ незаконных потоков от взлома Drift Protocol в среду, несмотря на шестичасовое окно, в течение которого злоумышленники конвертировали USDC в ETH более чем в 100 отдельных транзакциях, добавил он. 

"Circle создает хорошие продукты, и я сам держу USDC. Это не пост о надежде на их крах", - сказал он, добавив, что неспособность заморозить эти незаконные потоки имела "реальные последствия для реальных людей". Он сказал:

Cointelegraph обратился к Circle, но не получил немедленного ответа к моменту публикации.

Отсутствие заморозки активов вызвало онлайн-дебаты в криптосообществе о роли и обязанностях централизованных поставщиков услуг, поскольку протоколы блокчейна и пользователи продолжают становиться объектами взломов и киберэксплойтов, которые выводят средства. 

По теме: ZachXBT утверждает, что Circle неправомерно замораживает биржевые кошельки

Circle изучает "обратимые" транзакции USDC

В сентябре 2025 года Хит Тарберт, президент Circle, заявил, что компания изучает "обратимые" транзакции USDC, которые могут быть отменены или изменены в случае взломов, кражи и мошенничества.

Circle замораживал средства USDC и вносил кошельки в черный список в нескольких случаях, включая заморозку USDC, принадлежащего адресам Tornado Cash, санкционированным Управлением по контролю за иностранными активами США в 2022 году. 

Журнал: Познакомьтесь с ончейн крипто-детективами, борющимися с преступностью лучше полицейских