GEOPOLITICS | Cel Mai Mare Exchange Crypto din Iran a Procesat Peste 100 de Milioane de Dolari în Perioada de Război

Nobitex, cel mai mare schimb de criptomonede din Iran, a continuat să funcționeze pe parcursul conflictului care implică Statele Unite și Israel, menținând serviciile chiar și în timpul unei pene naționale de internet, potrivit analiștilor citați de Reuters.

Schimbul, care ar deservi mai mult de 11 milioane de utilizatori, a procesat tranzacții de peste 100 de milioane de dolari în perioada de război, o parte semnificativă a fondurilor ieșind din țară, au spus analiștii.

În același timp, investigatorii au declarat pentru Reuters că unele tranzacții de pe platformă au fost legate de entități sancționate, deși estimările diferă semnificativ.

• Firma de analiză blockchain Elliptic a identificat aproximativ 366 de milioane de dolari în fluxuri potențial suspecte, în timp ce
• Chainalysis a estimat aproximativ 68 de milioane de dolari.
• Crystal Intelligence a plasat cifra mai jos, la aproximativ 22 de milioane de dolari în transferuri directe din portofele sancționate.

Constatări separate analizate de Reuters indică faptul că portofelele asociate băncii centrale a Iranului au transferat sute de milioane de dolari în criptomonede către Nobitex în 2025, parte a ceea ce analiștii descriu ca eforturi mai ample de a eluda restricțiile financiare.

Un litigiu separat care îl implică pe omul de afaceri iranian Babak Zanjani, condamnat anterior pentru fraudă, a expus, de asemenea, adrese de portofele despre care analiștii spun că au dezvăluit cel puțin 20 de milioane de dolari în fonduri legate de stat fiind direcționate prin platformă.

Nobitex a negat orice afiliere cu guvernul, declarând că tranzacțiile ilicite reprezintă doar o mică parte din activitatea sa totală.

Urmăriți BitKE pentru ultimele evoluții crypto din Orientul Mijlociu.

Alăturați-vă canalului nostru de WhatsApp aici.

Urmăriți-ne pe X pentru cele mai recente postări și actualizări

Alăturați-vă și interacționați cu comunitatea noastră de Telegram

___________________________________________