Em resumo
- As reivindicações RICO numa ação coletiva contra um pastor foram rejeitadas por um juiz federal.
- O pastor em questão, Eddy Alexandre, declarou-se culpado de fraude de mercadorias em 2023.
- No ano passado, a CFTC garantiu uma penalização de quase 229 milhões de dólares contra ele e a sua empresa.
Um juiz federal em Nova Iorque rejeitou na quinta-feira as reivindicações RICO que sustentavam uma ação coletiva contra um pastor e alegados associados, concluindo que os investidores naquilo que as autoridades chamaram de esquema Ponzi cripto não poderiam avançar com os esforços para obter indemnizações.
O juiz distrital dos EUA Ronnie Abrams considerou que uma disposição incluída na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 era fundamento para rejeitar a ação judicial porque as suas reivindicações foram formadas em "atos predicativos de fraude de valores mobiliários" que não eram acionáveis. Em questões civis, a RICO permite que as pessoas processem partes envolvidas em atividades de extorsão como fraude ou extorsão.
No entanto, Abrams observou que as pessoas que dizem ter sido enganadas por um pastor afiliado à Igreja Adventista do Sétimo Dia têm 30 dias para apresentar uma queixa alterada.
A ação judicial, apresentada em maio, procurava pelo menos 750 milhões de dólares em indemnizações relacionadas com as perdas que os investidores sofreram em conexão com um esquema elaborado pelo fundador e ex-CEO da EminiFX Eddy Alexandre, que se declarou culpado de fraude de mercadorias em 2023.
A EminiFX apresentava-se como uma plataforma de negociação para ativos digitais e moedas estrangeiras. Os procuradores disseram que Alexandre angariou 248 milhões de dólares de mais de 25.000 pessoas, prometendo que a plataforma poderia "duplicar o seu dinheiro em cinco meses" através de tecnologia secreta.
Os procuradores disseram que Alexandre não investiu uma porção substancial dos fundos que angariou de membros da sua igreja e da comunidade haitiana, ao mesmo tempo que não divulgou milhões de dólares em perdas sobre alocações que fez antes da sua detenção há quase quatro anos.
Além disso, as autoridades disseram que Alexandre desviou 14,7 milhões de dólares de fundos de investidores para a sua conta bancária pessoal. Mais tarde comprou um BMW de 155.000 dólares, disseram.
Na altura da sentença de Alexandre, o pastor foi ordenado a perder 248,9 milhões de dólares e pagar 213 milhões de dólares em restituição. De acordo com o site do Bureau of Prisons, ele está atualmente detido numa instituição correcional de baixa segurança na Pensilvânia.
No ano passado, um juiz federal diferente em Nova Iorque ordenou a Alexandre e à sua empresa o pagamento de quase 229 milhões de dólares em conexão com uma ação de fiscalização movida pela CFTC. Alexandre representou-se a si próprio no caso.
Figuras religiosas alegadamente a abusar de posições de confiança não é inédito quando se trata de cripto. Em setembro, um juiz do Colorado considerou que o pastor Eli Regalado violou leis de valores mobiliários enquanto angariava dinheiro para um projeto cripto falhado que deus supostamente lhe disse para criar.
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Fonte: https://decrypt.co/361084/judge-rejects-rico-claims-in-lawsuit-over-pastor-led-crypto-ponzi-scheme
