- A OFAC sancionou seis indivíduos e duas empresas ligadas a esquemas de fraude de TI norte-coreanos.
- Os esquemas de TI da Coreia do Norte roubaram 800 milhões de dólares em 2024, financiando programas nucleares e de mísseis.
- Hackers da RPDC roubaram 2,02 mil milhões de dólares em criptomoedas em 2025, quase 60% dos roubos globais de criptomoedas.
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, a 12 de março, seis indivíduos e duas empresas por operarem esquemas de TI norte-coreanos que defraudaram empresas americanas. Estas operações geraram quase 800 milhões de dólares em 2024, dinheiro que a RPDC utilizou para financiar os seus programas de armas de destruição em massa.
O Secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou: "O regime norte-coreano tem como alvo empresas americanas através de esquemas enganosos executados pelos seus operativos de TI no estrangeiro, que armam dados sensíveis e extorquem empresas por pagamentos substanciais." As designações abrangem a Coreia do Norte, Vietname, Laos e Espanha, expondo uma rede global de trabalhadores de TI e facilitadores.
De acordo com o comunicado de imprensa, as equipas de TI da Coreia do Norte frequentemente utilizam identidades falsas e documentos forjados para conseguir empregos reais em empresas no estrangeiro. A maior parte do dinheiro que estes trabalhadores ganham é apropriado pelo regime e canalizado para os seus programas nucleares e de mísseis.
Em alguns casos, estes trabalhadores também infiltram malware nos sistemas das empresas para roubar informações sensíveis. As sanções da OFAC visam interromper este fluxo de dinheiro e proteger as empresas dos EUA, ao mesmo tempo que ajudam os aliados a defender-se contra estas operações norte-coreanas ocultas.
Principais facilitadores além-fronteiras
A Amnokgang Technology Development Company, uma empresa de TI norte-coreana, gere grupos de trabalhadores de TI no estrangeiro e compra e vende tecnologia militar e comercial. No Vietname, Nguyen Quang Viet ajudou a converter cerca de 2,5 milhões de dólares em criptomoedas para norte-coreanos ligados à Amnokgang.
Do Phi Khanh e Hoang Van Nguyen ajudaram uma figura nuclear norte-coreana sancionada, Kim Se Un, movimentando dinheiro e criando contas bancárias. No Laos, o nacional norte-coreano Yun Song Guk gere equipas de TI freelance e supervisiona transações acima de 70.000 dólares. Juntos, estes indivíduos e empresas mantêm vivas as operações ilegais de TI da Coreia do Norte, violando abertamente as sanções dos EUA e da ONU.
Sanções e riscos de criptomoedas
Todos os bens e dinheiro dos indivíduos e empresas sancionados nos EUA foram congelados. Qualquer pessoa que viole estas regras pode enfrentar multas pesadas ou até acusações criminais.
Adicionalmente, segundo a Chainalysis, hackers norte-coreanos roubaram 2,02 mil milhões de dólares em criptomoedas apenas em 2025, representando quase 60% de todos os roubos de criptomoedas em todo o mundo.
A Chainalysis alerta que a Coreia do Norte está agora a realizar menos ataques, mas com alvos muito maiores. Como resultado, as empresas dos EUA e os parceiros internacionais precisam de se manter vigilantes e melhorar os seus métodos para detetar os esquemas de lavagem de dinheiro e cibernéticos da Coreia do Norte.
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Fonte: https://coinedition.com/ofac-targets-north-korean-it-scheme-defrauding-u-s-firms/
