Legisladores Democratas Prometem Supervisão Enquanto Investigação do DOJ Sobre a Binance Emerge

Os senadores democratas Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego confirmaram que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar se a exchange de criptomoedas Binance violou as leis de sanções dos EUA ao facilitar milhares de milhões de dólares em transações ligadas ao Irão e a entidades associadas ao terrorismo.

Os legisladores, todos membros do Comité do Senado dos Estados Unidos sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos, afirmaram que a investigação surge após o seu pedido anterior instando as autoridades dos EUA a examinarem a conformidade da exchange com as regulamentações de sanções.

Investigação da Binance pelo DOJ

Numa declaração conjunta, os senadores afirmaram que a atividade relatada levanta preocupações de que a Binance possa ter ajudado a permitir fluxos financeiros conectados a atores iranianos e aos seus representantes, apesar das restrições existentes sob a lei dos EUA. Acusaram também a empresa de ter anteriormente priorizado lucros em vez de conformidade legal e afirmaram que os últimos relatórios indicam que a exchange poderá estar novamente a operar de forma a prejudicar a aplicação das sanções.

Os legisladores acrescentaram que planeiam conduzir uma fiscalização para garantir que o Departamento de Justiça realize uma investigação minuciosa e responsabilize a empresa caso sejam confirmadas violações.

No início desta semana, o The Wall Street Journal noticiou que o Departamento de Justiça tinha iniciado uma investigação sobre se o Irão tinha usado a Binance para evadir sanções americanas. A Binance rejeitou as alegações, argumentando que os relatórios dos meios de comunicação referenciados no Senado contêm "alegações falsas, sem fundamento e difamatórias". Relatórios subsequentes indicaram que a exchange apresentou uma ação judicial por difamação contra o WSJ sobre o artigo inicial que a publicação divulgou no final de fevereiro.

Apelos à Colaboração Bipartidária

Embora a Binance ainda não tenha divulgado uma declaração sobre o desenvolvimento, tinha anteriormente notado que os tribunais federais tanto no Distrito Sul de Nova Iorque como no Distrito Norte do Alabama rejeitaram alegações antiterrorismo apresentadas contra o fundador Changpeng "CZ" Zhao por centenas de queixosos. A exchange afirmou que permanece totalmente comprometida em trabalhar de forma colaborativa para fazer cumprir as leis de sanções sem compromisso e prosseguiu acrescentando,

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