Destaques Principais:
- A Binance esclareceu que os tribunais federais dos EUA rejeitaram duas ações judiciais de antiterrorismo e branqueamento de capitais apresentadas contra a empresa e o seu fundador Changpeng Zhao, citando fundamentos jurídicos insuficientes.
- As decisões foram proferidas pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque e pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Alabama, rejeitando reivindicações apresentadas por centenas de reclamantes.
- Este desenvolvimento surge enquanto a Binance continua a ação judicial contra o The Wall Street Journal relativamente a um relatório que alegava evasão de sanções ligadas ao Irão.
Em meio a controvérsias contínuas e a sua disputa com o The Wall Street Journal, a Binance esclarece que duas ações judiciais de combate ao branqueamento de capitais apresentadas contra a corretora foram rejeitadas pelos tribunais dos EUA
De acordo com uma publicação partilhada pela corretora no X, ações judiciais separadas apresentadas por centenas de reclamantes foram rejeitadas na semana passada pelos tribunais federais dos Estados Unidos. As decisões foram proferidas pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque e pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Alabama. Ambos os tribunais rejeitaram reivindicações que acusavam a Binance e o seu fundador de permitir atividades financeiras relacionadas com terrorismo.
O caso tentou responsabilizar a empresa ao abrigo das leis antiterrorismo. Os reclamantes alegaram que a empresa havia autorizado transações financeiras que poderiam estar ligadas a grupos ilegais. No entanto, os tribunais determinaram que os padrões legais necessários para provar tais alegações não foram cumpridos.
Binance Age Contra as Alegações do WSJ
A resposta da corretora também surgiu durante um período de intensa atenção política em Washington. A Binance abordou recentemente comentários feitos por membros do Comité da Câmara dos EUA para Assuntos Estrangeiros, onde os legisladores fizeram referência às violações regulatórias anteriores da empresa.
Membros democratas do comité destacaram que a Binance admitiu anteriormente violações de sanções em 2023. A corretora aparentemente não conseguiu implementar efetivamente regras que regem transações envolvendo o Irão, disseram autoridades dos EUA. A empresa também enfrentou alegações de branqueamento de capitais ligadas a grupos extremistas.
Os legisladores também apontaram como o caso tinha dimensões políticas. Concentraram-se especificamente em como o Presidente Donald Trump perdoou o fundador da Binance, Changpeng Zhao, depois de Zhao alegadamente ter investido num projeto empresarial ligado a Trump. A Binance posteriormente emitiu uma declaração pública enfatizando o seu compromisso contínuo com as diretrizes regulatórias.
A empresa afirmou que continuará a cooperar com as autoridades e a cumprir as leis que aplicam sanções, e também será ativa na colaboração com decisores políticos de ambos os partidos. Além disso, a Binance continua envolvida noutra grande disputa judicial com o The Wall Street Journal relativamente a um relatório de fevereiro que alegava que a empresa facilitou a evasão de sanções ligada ao Irão. A peça gerou agitação em toda a indústria cripto e entre os reguladores.
A Binance negou fortemente estas acusações e manteve que o relatório continha informações imprecisas, prejudicando a reputação da empresa. A Binance afirmou que o relatório levou a confusão tanto para parceiros como para partes interessadas e também provocou o que descreveu como inquéritos infundados por parte das autoridades. A ação judicial foi afirmada pelos seus advogados para proteger a sua reputação e responsabilizar a publicação pelo efeito da reportagem.
No entanto, alguns observadores da indústria acreditam que a estratégia da Binance acarreta alguns riscos legais.
Um dos críticos é Austin Campbell, fundador da empresa de pesquisa financeira Zero Knowledge. Campbell argumentou que processar um caso de difamação contra uma grande empresa de comunicação dos EUA poderia tornar-se numa batalha legal difícil para a corretora.
De acordo com o tweet de Campbell, a lei dos EUA protege fortemente jornalistas e organizações de comunicação social. Isto decorre do histórico caso New York Times v Sullivan, que estabeleceu regras rigorosas para casos de difamação envolvendo figuras públicas.
Ao abrigo desta lei, os reclamantes devem cumprir um padrão elevado para ter sucesso num processo judicial devido a esta lei. Uma empresa que apresenta uma alegação de difamação deve provar que a informação publicada era falsa. Também é necessário demonstrar que o editor sabia que a informação era imprecisa e, mesmo assim, escolheu publicá-la com intenções erradas.
Leia também: Binance Responde ao Senador Blumenthal sobre Alegações do Irão
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
