Juiz Federal Arquiva Processo de Financiamento ao Terrorismo Contra a Binance e CZ Após Vitória no Tribunal

RESUMO

• Tribunal federal de Manhattan rejeitou reivindicações de financiamento ao terrorismo apresentadas por 535 vítimas contra a Binance, CZ e Binance.US
• O juiz determinou que os reclamantes não estabeleceram uma ligação direta entre as operações da exchange e os ataques terroristas individuais
• O tribunal concluiu que a Binance provavelmente tinha "conhecimento geral" da atividade de financiamento ilícito na sua plataforma
• Os reclamantes receberam uma janela de 60 dias para submeter uma queixa revista com provas mais fortes
• A Binance classificou a decisão como "uma justificação completa", embora continuem dois processos judiciais separados

Um juiz federal com sede em Manhattan rejeitou todas as alegações num caso significativo da Lei Antiterrorismo contra a Binance na sexta-feira passada. A ação legal envolveu 535 indivíduos que eram vítimas ou familiares de pessoas afetadas por 64 incidentes terroristas separados.

Os reclamados no caso incluíam a Binance, o seu cofundador Changpeng "CZ" Zhao e a BAM Trading Services, que opera a Binance.US. Aqueles que apresentaram o processo alegaram que a plataforma de criptomoedas permitiu que organizações terroristas transferissem dinheiro usando ativos digitais.

Os incidentes terroristas citados ocorreram de 2016 a 2024. As organizações mencionadas no processo judicial incluíam o Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda e Jihad Islâmica Palestiniana.

A juíza Jeannette A. Vargas do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque proferiu a decisão. O seu julgamento escrito abrangeu 62 páginas.

A decisão reconheceu que a Binance parecia "geralmente consciente" de que a sua plataforma facilitava o financiamento terrorista. As provas incluíam o historial da Binance de falhas de conformidade anti-branqueamento de capitais, a sua prestação de serviços a utilizadores iranianos sob sanções e mensagens internas da empresa demonstrando que os executivos compreendiam que terroristas estavam a usar a plataforma.

No entanto, o conhecimento geral provou ser insuficiente. O tribunal determinou que aqueles que apresentaram o processo precisavam demonstrar "assistência consciente e substancial" com ligações claras aos ataques específicos que resultaram no seu dano. A queixa ficou aquém deste requisito.

O Que o Tribunal Concluiu Sobre as Transações do Hamas e do Irão

Os documentos legais delinearam aproximadamente 56 milhões de dólares em transferências associadas ao Hamas e 59 milhões de dólares conectados à Jihad Islâmica Palestiniana fluindo através da Binance. O tribunal caracterizou este segmento do processo como "uma decisão mais difícil".

A Binance também tinha reconhecido internamente que estava ciente de que o Hamas conduzia transações na sua plataforma desde pelo menos 2019. Não obstante, o tribunal determinou que o argumento dos reclamantes dependia excessivamente da fungibilidade — o conceito de que, porque a Binance permitia transações ilícitas generalizadas, algum dinheiro deve ter chegado aos responsáveis pelos ataques.

O julgamento referenciou uma decisão de 2025 do Segundo Circuito em Ashley v. Deutsche Bank. Essa decisão elevou os padrões legais para processos judiciais de financiamento ao terrorismo contra entidades financeiras.

A juíza Vargas observou que outro caso, Raanan v. Binance, tinha resistido a moções de rejeição em fevereiro de 2025, apesar de acusações semelhantes. No entanto, esse processo concluiu antes da decisão Ashley, que ela indicou agora exige um resultado legal diferente.

Resposta da Binance e Escrutínio Contínuo

Zhao declarou-se culpado de acusações federais envolvendo violações anti-branqueamento de capitais e violações de sanções em novembro de 2023 e posteriormente recebeu um perdão presidencial do Presidente Trump.

A juíza autorizou os reclamantes a submeter uma queixa revista no prazo de 60 dias. Ela indicou que as deficiências poderiam ser abordadas através de informações mais precisas relativamente à propriedade das carteiras, datas das transações e ligações entre os utilizadores das contas e os ataques.

Dois processos legais relacionados permanecem em curso: o caso Raanan apresentado por sobreviventes de 7 de outubro, e outro processo apresentado no Dakota do Norte durante novembro de 2025.

Adicionalmente, a Binance continua a contestar acusações de 11 senadores dos EUA alegando que a exchange tratou mais de mil milhões de dólares em transações conectadas a entidades iranianas.

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