EUA Acusam Venezuelano por Operação de Lavagem de Criptomoedas de 1 Mil Milhões de Dólares

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Um cidadão venezuelano foi acusado nos Estados Unidos de gerir uma operação de branqueamento de capitais em larga escala que alegadamente movimentou cerca de 1 mil milhões de dólares através de criptomoedas e canais financeiros tradicionais, disseram as autoridades norte-americanas na sexta-feira.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oriental da Virgínia, a queixa criminal foi apresentada no tribunal federal em Alexandria, Virgínia, acusando Jorge Figueira, de 59 anos, de conspiração para branquear dinheiro.

Como os procuradores dizem que o esquema funcionou

Documentos judiciais alegam que Figueira usou uma rede complexa de contas bancárias, contas de exchanges de criptomoedas, carteiras cripto privadas e empresas de fachada para movimentar fundos ilícitos para dentro e para fora dos Estados Unidos.

Os investigadores dizem que a operação dependia fortemente de criptomoedas para obscurecer a origem do dinheiro. Os fundos foram alegadamente convertidos em ativos digitais, enviados através de múltiplas carteiras e depois encaminhados para fornecedores de liquidez que trocaram a cripto de volta para dólares americanos. Os dólares foram então transferidos para contas bancárias controladas por Figueira ou enviados para outros destinatários.

As autoridades dizem que este processo de várias etapas foi concebido para tornar as transações mais difíceis de rastrear e para ocultar a verdadeira origem dos fundos às autoridades policiais.

FBI sinaliza movimentação de cripto em larga escala

O Federal Bureau of Investigation disse ter identificado cerca de 1 mil milhões de dólares em criptomoedas que passaram por carteiras alegadamente ligadas à rede de branqueamento.

Os investigadores afirmam que os fundos foram movimentados através de dezenas de transferências envolvendo indivíduos e empresas em vários países, sugerindo que a operação pode ter apoiado atividades criminosas para além das fronteiras dos EUA.

Fundos enviados para jurisdições de alto risco

De acordo com os procuradores, a maior parte do dinheiro que entrou nas contas de Figueira veio de plataformas de negociação de criptomoedas. A maioria das transferências de saída foi enviada para empresas e indivíduos nos Estados Unidos e no estrangeiro.

As autoridades apontaram para várias jurisdições de alto risco para onde os fundos foram alegadamente enviados, incluindo Colômbia, China, Panamá e México.

Se condenado, Figueira enfrenta uma pena máxima de até 20 anos de prisão. Qualquer sentença seria determinada por um juiz federal após considerar as diretrizes de condenação dos EUA e outros fatores legais.