Nove detidos na Índia por operações cripto ilegais

A polícia indiana prendeu nove membros de um sindicato criminoso por comprar e vender ilegalmente contas bancárias usadas para facilitar várias fraudes cibernéticas. De acordo com as autoridades, os criminosos usaram as contas bancárias para encaminhar fundos ilegais, movimentando-os através de canais hawala e transações de ativos digitais.

De acordo com a polícia indiana, o sindicato criminoso conseguiu lavar fundos superiores a Rs. 5,24 crore (aproximadamente $578.724), que as autoridades conseguiram rastrear até uma única conta. A polícia indiana observou que sua atenção foi atraída para o sindicato, que operava a partir de um hotel em Dwarka. Após realizar a diligência prévia e agir com base em uma denúncia segura, realizaram uma operação no local, prendendo quatro indivíduos ligados à rede criminosa.

Polícia indiana prende nove suspeitos por atividades cripto ilegais

De acordo com a polícia, os quatro suspeitos presos na primeira operação foram identificados como Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar e Tushar Maliya. Durante o interrogatório, os acusados revelaram que eram um sindicato de fraude em grande escala que realizava atividades fraudulentas sob as instruções de um alto escalão em sua rede. Os suspeitos afirmaram que geralmente mudam de localização para evitar operações policiais e detecção.

Durante o interrogatório, Shaikh revelou que abriu uma conta corrente em um banco há alguns meses seguindo instruções dadas por outro manipulador, que lhe prometeu uma comissão de 25% de qualquer transação realizada usando a conta bancária. Ele também confessou saber que a conta bancária estava sendo usada para atividades criminosas, observando que recebeu um telefone celular como parte do acordo com o manipulador da conta.

De acordo com o DCP (IFSO) Vinit Kumar, após a análise realizada na conta bancária, ficou demonstrado que o suspeito a abriu com um depósito inicial de Rs. 25.421 e a tem usado para atividades fraudulentas desde então. Entre 21 e 26 de novembro, mais de 10.423 transações foram realizadas usando a conta, com transações totais no valor de Rs. 5,24 crore. A polícia realizou operações subsequentes, que levaram à prisão de mais cinco suspeitos: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma e Sunil.

Autoridades alertam perpetradores para desistir

As autoridades afirmaram que Kumawat surgiu como um importante elo entre os fornecedores de contas e os líderes do sindicato. Ele estava encarregado de lavar os rendimentos ilegais através de canais hawala. O rastro do dinheiro também envolveu algumas transações onde o dinheiro foi sacado e pago a operadores peer-to-peer que enviaram ativos digitais aos criminosos, que sempre estavam na forma de USDT da Tether. Os criminosos então moviam o USDT para aqueles que ditavam as regras no topo.

A polícia afirmou que as investigações continuam em andamento, pois pretendem chegar à raiz do problema. Também emitiram um alerta aos criminosos ainda à solta, instando-os a desistir de seus atos antes que o longo braço da lei os alcance. A polícia indiana também emitiu vários avisos aos residentes para terem cuidado, já que esses criminosos estão desenvolvendo meios mais sofisticados para atingi-los e roubar seus fundos.

A taxa de crimes relacionados a criptomoedas na Índia está atualmente em ascensão, com as autoridades tomando medidas para prender o maior número possível. Em um caso semelhante, um transportador afirmou ter sido vítima de golpe de Rs. 16 lakh após ser apresentado a um investimento cripto falso operado através de um site falso. A vítima foi contatada no WhatsApp por uma mulher que prometeu apresentá-lo a um esquema de investimento de alto rendimento. Após conversas subsequentes, ele enviou os fundos e, depois de um tempo, descobriu que não conseguia sacar seus fundos.

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